Un grupo de senadores presentó un pedido de informes relacionado con la Unidad de Investigación Financiera (UIF), un organismo dependiente del Ministerio de Justicia que investiga el lavado de dinero.

La UIF es presidida por José Sbatella, a quien también los senadores le exigen que haga una comparecencia en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

La UIF fue creada como organismo técnico con autarquía funcional. Se exige que su presidente y vice cuenten con “antecedentes técnicos y profesionales en la materia” , requisito que ninguno de los nombrados posee.

Por eso, los senadores Juan Carlos Romero, Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Reutemann, Hilda “Chiche” Duhalde, Sonia Escudero, Carlos Verna, Martha Higonet, Luis Juez, Norma Morandini y Liliana Negre de Alonso quieren saber si Sbatella recibió órdenes del Gobierno para investigar por lavado de dinero a dirigentes políticos y empresas que no participan de la política oficial.

Esta iniciativa del Senado se suma a la interpelación de fines de mayo que hizo la Comisión de Finanzas de Diputados, de la que forman parte entre otros Alfonso Pray Gay y Gerardo Milman, entre otros. Allí observaron varios nombramientos de la UIF .

En sus respuestas, Sbatella fue extremadamente crítico con la gestión que lo precedió , considerando que tanto Rosa Falduto como los consejeros que la acompañaron fueron absolutamente inoperantes. No pudo explicar porqué no comenzó su gestión con los graves casos de corrupción que son investigados por la justicia o con la regulación de las casas de juegos de azar y otros sectores críticos.

Sbatella llegó a la UIF en febrero, y reemplazó a Falduto, que estuvo en ese puesto durante dos años, bajo la órbita de Aníbal Fernández .

En un episodio poco claro, tanto Fernández como el ministro de Justicia, Julio Alak, habrían ordenado que la UIF investigue al Grupo Clarín y sus directivos . Fue a partir de expresiones de Hernán Arbizu, un prófugo de la justicia de los Estados Unidos , donde lo buscan por haber cometido graves delitos. Aquí, actúa de colaborador en el organismo de Gobierno encargado del lavado de dinero.

La ley exige que el Consejo Asesor de la UIF esté integrado por funcionarios de diversos organismos técnicos a efectos de que aporten su conocimiento. Pero, en lugar de eso, se nombró a personas de confianza de Sbatella, sin antecedentes en la materia .

El caso más paradigmático es el de Leonardo Pérez Candreva. Fue designado como representante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) por su presidente, Alejandro Vanoli. Sin embargo, Candreva no tenía antecedentes en la CNV y fue nombrado en ese organismo por sugerencia directa de Sbatella a Vanoli. El objetivo era poder nombrarlo después en la UIF.

Los legisladores consideran extremadamente grave la politización de este organismo, sobre el que reclaman claridad.