Por JUAN CERRUTI - La Argentina recibirá esta semana un tirón de orejas por parte de la comunidad financiera internacional, cuando se publique el viernes el informe final que elaboró el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el desempeño del país en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo.

Pese a los esfuerzos oficiales por evitarlo, el GAFI divulgará un análisis crítico sobre el país en lo que se refiere al control del lavado de capitales y otros mecanismos para evitar la circulación de fondos provenientes de actividades ilícitas.

Desde ayer está instalada en París, Francia, una comitiva del Gobierno participando de la reunión plenaria del GAFI. Entre otros se encuentran José Sbattella (titular de la Unidad de Información Financiera –UIF–), junto a representantes de la Presidencia, Ministerio de Economía (AFIP, CNV y Superintendencia de Seguros), Banco Central (que dirige Mercedes Marcó del Pont) y Cancillería.

El GAFI emitió en mayo un informe (anticipo del que se conocerá esta semana) en el cual cuestiona los procedimientos para combatir el lavado de dinero. El documento se basa en una visita que expertos realizaron en 2009 a la Argentina, y advierte sobre el incumplimiento por parte del país de recomendaciones del organismo.

Si la Argentina no comienza a cumplir con las pautas que establece el GAFI, el organismo podría poner el país en la “lista gris”, en un nivel similar al que hoy tienen otras naciones como Paraguay y Bolivia.

“Estamos intentando explicar a los representantes del GAFI los esfuerzos que se están haciendo respecto a la prevención del lavado de dinero. Ya nos señalaron algunos incumplimientos, pero veremos si podemos dar a conocer la situación desde nuestro punto de vista y así levantar algunos puntos en los cuales nos pusieron calificaciones como de ‘no cumplido‘ o ‘parcialmente cumplido‘”, señaló una fuente que participa de las negociaciones en Francia. “Al ser Argentina parte del G-20, nos piden que cumplamos con estándares elevados”, agregó.

Lo más probable es que el GAFI divulgue un informe crítico sobre Argentina y de un plazo (sería hasta febrero) para tomar medidas para revertirlo. Sbattella planteará que la UIF tiene atribuciones de inspeccionar y sancionar a los sujetos susceptibles de encubrir el lavado de activos. Pero la evaluación del GAFI es hasta noviembre de 2009, por lo que no abarca su gestión al frente a la UIF.