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| Lavado: el GAFI no sancionó (pero el país sigue en la mira) |
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24/02 - 11:39 Ambito.com |
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió no sancionar a la Argentina con la incorporación a la temida «lista gris». Sin embargo, este foro intergubernamental optó por someter al país a un procedimiento de seguimiento intensivo, que significa que se observará de cerca en los próximos meses la evolución de las normas y decisiones que se tomen sobre el control del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Además, los países que evaluaron a la Argentina ayer en París en el plenario del GAFI, que concluirá mañana, anunciaron que vendrán nuevamente a Buenos Aires, tal como lo hicieron en diciembre del año pasado, para mantener reuniones con los distintos actores que intervienen en este tema. Todavía no se definió cuándo será la visita.
El ministro de Justicia, Julio Alak, confirmó desde la capital francesa que «no hubo sanción ni declaración como país cooperante» para el Gobierno. Además, dijo que «el GAFI va a plantear algunas recomendaciones. Inclusive algunos países, como Noruega, Irlanda y Brasil elogiaron a la Argentina. Sólo Estados Unidos realizó algunas sugerencias», se entusiasmó.
Para lograr eludir la sanción, una de las promesas que se hicieron desde el Gobierno al GAFI fue que antes de noviembre existirá la nueva ley sobre lavado de dinero. La subcomisión de la Comisión de Legislación Penal de Diputados trabajó en enero (algo atípico para la labor parlamentaria) y hoy saldría el dictamen de la oposición. En general, existe acuerdo entre los distintos frentes en la modificación penal para tipificar la figura autónoma en el lavado. Existen diferencias, en cambio, acerca del poder que debe tener la Unidad de Información Financiera (UIF) para supervisar y allanar en caso de que haya una presunción de delito. En la Argentina, sólo la Justicia tiene el poder para ordenar un allanamiento.
Alak encabezó la delegación argentina, que estuvo integrada por el titular de la UIF, José Sbattella; el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce; y el embajador argentino ante la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Eugenio Curia.
El seguimiento intensivo se hará, en principio, hasta el próximo plenario del GAFI, que es en junio. Pero, a decir por las experiencias anteriores, la Argentina podría llegar a estar bajo la lupa durante varios años. El anterior procedimiento de este tipo había comenzado en octubre de 2004 y terminó en junio de 2007, es decir, duró casi tres años. Durante ese período, el país no pudo hacer uso pleno de ser miembro del GAFI, ya que no se le permitió participar de las reuniones más importantes en las que se discutieron normas internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Juan Félix Marteau, exrepresentante argentino ante el GAFI, dijo que la decisión de ayer «era la esperable. Es muy difícil decidir sancionar a un país miembro».
Este procedimiento se lo denomina ICRG (por International Cooperation Review Group), que supone un seguimiento sobre el cumplimiento de las 49 recomendaciones específicas que el GAFI realiza a los países miembros para mejorar sus políticas cuando éstas presentan diferencias de adecuación a los estándares internacionales. En el plenario anterior, en la que pusieron en jaque al Gobierno y le dieron 100 días para mostrar voluntad en la lucha contra el lavado de dinero, la Argentina había incumplido 42 de las 49 recomendaciones.
En el entorno más íntimo de Sbattella aseguraron que el titular de la UIF se mostró satisfecho con la decisión conocida ayer. Además, desde esta oficina resaltaron que el último Reporte de Evaluación Mutua de octubre analizó el desempeño del país entre 2004 y 2009, es decir, que no incluye la «gestión Sbattella», que comenzó en febrero de 2010.
Según un comunicado difundido ayer por la UIF, el presidente del GAFI, Luis Urrutia Corral, reconoció el plan de acción del Gobierno (entre otras cuestiones, por las 22 resoluciones publicadas en el último mes en el Boletín Oficial) contra el lavado de dinero, pero admitió que «un proceso como el emprendido por la Argentina no puede completarse en pocos días». |
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