Por IGNACIO OLIVERA DOLL - Al frente de un auditorio con cientos de ejecutivos del mercado de capitales, reunidos en el Banco Nación, José Sbatella no pudo ocultar su bronca. Su exposición iba dirigida a destacar la satisfacción de haber cumplido con el plan de acción del organismo, tras el dictado de la lista de resoluciones y la nueva ley anti lavado de dinero, pero su desarrollo se llenó de cuestionamientos que llegaron a involucrar, incluso, al Vaticano.
Siento que hemos cumplido con nuestro plan de acción, sobre todo por los ataques que hemos recibido, comenzó. En el panel lo acompañó ayer Alejandro Vanoli, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el marco de la charla que organizaron en conjunto, titulada sistema argentino de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Vemos situaciones hipócritas en los organismos internacionales, como que los mejores y más grandes paraísos fiscales están en los países que mandan dentro del GAFI, o en la sanción a determinados países, o en la tolerancia al Vaticano, por ejemplo... y a otros, arremetió.
Hay situaciones de las que uno tiene que hablar, que parecen en estado de gracia y que impiden aplicar la ley, se molestó.
El GAFI está compuesto actualmente por 29 países y dos organismos internacionales. Entre sus miembros se encuentran, por caso, Alemania, Canadá, España y Estados Unidos. La crítica de Sbatella fue la primera expresada públicamente al grupo internacional, desde que el organismo empezó dedicarse tiempo completo a cumplir con cada de sus 49 recomendaciones. Más tarde, el funcionario aclaró a El Cronista que, en rigor, lo que a él le preocupa es la incoherencia que ve entre lo que se le está exigiendo a la Argentina y el comportamiento de los países miembros, como Estados Unidos, que están muy ligados al funcionamiento de los paraísos fiscales. A nosotros nos tienen apretados, y con el Vaticano andaban en la duda de qué tenían que hacer. Si nos exigen a nosotros que les exijan a todos por igual, advirtió. Hay pruritos respecto a qué exigirle y de qué manera, agregó. Y consideró que hoy Canadá es una de las pocas excepciones entre los países desarrollados miembros que no está ligado al funcionamiento económico de los paraísos fiscales.
Con él coincidió, a su turno, Alejandro Vanoli. El titular del ente que controla el mercado de capitales consideró que hoy existe un doble estándar internacional los organismos internacionales: a países como la Argentina se le exigen altos estándares, y sus países integrantes o sus estados son verdaderos agujeros negros.
Sbatella destacó, entre otras cosas, la importancia de la sanción de la nueva ley que combate el lavado de dinero, dado que la nueva norma permitirá acelerar los tiempos procesales y generar la posibilidad concreta de condena y decomiso.
Además, criticó a la primera titular de la UIF, Alicia López, al considerar que anda diciendo pavadas, y que en su gestión no metió una multa y no procesó a nadie. Y dedicó un tiempo para criticar a periodistas y a algunos agentes por la violación de la confidencialidad en los sumarios. El sistema antilavado funciona mientras haya anonimato de los reportantes y de los oficiales de cumplimento, recordó.