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| Se aleja el país de condena en el GAFI por control a lavado |
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23/06 - 10:32 Ambito Financiero |
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| | | Alejandro Vanoli, de la CNV; Julio Alak, ministro de Justicia; Patricia Vaca Narvaja, embajadora en México; José Sbatella, de la UIF, y Miguel Pesce, vice del BCRA, debutaron ayer en la Asamblea del GAFI. | | | |
Por: Rubén Rabanal - Aunque la palabra final se conocerá recién mañana, la delegación argentina respiró más aliviada ayer cuando en la Asamblea del GAFI en México los integrantes del Gafisud, subgrupo de países latinos, le reconocieron al país los avances que se habían realizado con la sanción de la nueva ley antilavado. Reconocieron que 5 de las 6 reformas que se le exigen al país fueron cumplidas. Era el salvavidas que esperaba el Gobierno.
Así, los argentinos dejaron el salón de deliberaciones con la idea de que no habrá una condena a la Nación. Es decir, que el país no será colocado en alguna de las dos listas de países no confiables o cuyas transferencias y operaciones deben ser revisadas obligatoriamente. Pero tampoco habrá un visto bueno final: tal como se adelantó, el organismo decidiría tomarse más tiempo para revisar la nueva ley que consideran recién votada y sin tiempo para analizarla, recomendando al mismo tiempo que se continúe en los esfuerzos por mejorar los controles. En esos términos el Gobierno se daría por satisfecho habiendo evitado el papelón mayor.
Ayer, fue el primer día de deliberaciones y a pesar de ese reconocimiento hubo momentos de tensión sobre todo por el reclamo de los países centrales por mayores reformas.
Ese debate se dio en medio de la presentación de Julio Alak ante el pleno del GAFI sobre las reformas que había llevado adelante la Argentina con la sanción de la nueva ley antilavado que introdujo en el Código Penal la figura del autolavado, declarando la independencia de ese tipo penal de la comisión de otro delito.
Esa fue una de las exigencias, en total seis, que el GAFI le presentó a la Argentina la última reunión de análisis de la situación del país en París.
Se entusiasmó la delegación argentina, integrada también por Miguel Pesce, vicepresidente del Banco Central, José Sbatella, jefe de la UIF y Alejandro Vanoli de la CNV, con el reconocimiento general de los países miembros sobre los esfuerzos que se realizaron.
Pero para el GAFI existen aún deficiencias que no se salvan con la nueva ley: se le critica a la Argentina la poca acción de la Justicia en la persecución de casos de lavado, existiendo una sola condena hasta ahora en los últimos 10 años. También sobrevuela en los pasillos la crítica al funcionamiento de la UIF, más aún con el escándalo del caso Schoklender en plena evolución y una denuncia de la fiscalía para investigar al propio Sbatella por demora en elevar tres denuncias. Obviamente, no es el mejor momento para discutir sobre lavado en el GAFI. |
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