Por ESTEBAN RAFELE - El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó ayer a la Argentina dentro del extenso listado de países con “deficiencias estratégicas” en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. De todos modos, resaltó que el país presentó un “plan de acción” para revertir esas fallas y selló un compromiso “de alto nivel político” para lograrlo.
El comunicado oficial del GAFI confirmó así lo que trascendió el viernes, luego de la reunión del organismo internacional desarrollada en México. Tras intensas negociaciones encabezadas por el ministro de Justicia, Julio Alak, y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, el Gobierno intentó evitar formar parte de ese listado, dentro del cual permanecerá por al menos un año.
La Argentina ingresó así en el grupo informalmente conocido como “lista gris”, al mismo nivel de países como Paraguay, Venezuela, Ecuador, Angola, Ghana, Sudan y Tanzania, entre otros.
En realidad, el GAFI no divide a los estados en listados de colores. Separa a los países miembros con deficiencias en tres grupos: aquellos cooperantes con “deficiencias estratégicas”, los que cooperan pero no demuestran progresos suficientes en la lucha contra el lavado de activos y los que no cooperan.
Según el comunicado oficial del GAFI, la Argentina “efectuó un compromiso de alto nivel político para trabajar con el GAFI para mejora sus deficiencias estratégicas en materia de prevención de lavado y financiación del terrorismo”.
El organismo mencionó siete puntos que serán examinados en octubre en París. Pidió adecuar la criminalización del lavado y la financiación del terrorismo, establecer procedimientos de confiscación de fondos relacionados con el lavado e identificar y congelar fondos terroristas, mejorar la transparencia, asegurar una UIF operativa y efectiva y garantizar el cumplimiento de operaciones sospechosas, implementar un programa de supervisión de todo el sector financiero, mejorar políticas de debida diligencia respecto de clientes y establecer canales apropiados para la cooperación internacional.
Según Sbattella, la Argentina ya cumple con esos requisitos con la sanción de la ley antilavado, que fue promulgada el martes y no llegó a ser analizada por el GAFI. “Esas recomendaciones las efectuaron porque no tuvieron tiempo de ver la ley. En octubre demostraremos que los siete puntos están cumplidos”, dijo a El Cronista Sbattella. Agregó que el país ingresó a la lista de observación por mostrar un plan de acción, cosa que antes no tenía.