Marijuán comenzó una investigación preliminar a partir de un correo electrónico y una carta que llegaron a la fiscalía en los primeros días de agosto pasado. Allí se detallaba que para realizar trámites de importación, agilizar la liberación de containers con mercaderías que estaban retenidos en el puerto, convenir obligaciones para realizar exportaciones y solucionar problemas económicos, las empresas debían tener una estrecha relación con Bianchi a quien se lo responsabilizaba de la operatoria ilegal.

En aquel mail y en la carta se explicaba que para acelerar los trámites había que contactarse con Gabriel Horacio Szpak – a quien se lo definía como “asesor metalúrgico”- y luego dirigirse a las oficinas de la firma Dimension Global Finance Consulting S.A y en ese lugar Carlos Alberto Montana pedía -por ejemplo- U$S 3.000 por cada container que debía liberarse . El fiscal corroboró que la sociedad existiera, que tuviera el mismo domicilio que estaba en el anónimo y que el teléfono coincidiera con el de la empresa. Como presidente de la sociedad Dimension Global Finance Consulting S.A figura Montana -denunciado como el cobrador- y la integran, según lo determinó el fiscal Marijuán, Omar Latini y Omar Ramón Zuain En el correo electrónico enviado desde la casilla importacionsucia@hotmail.com se hablaba de un caso en particular para ejemplificar la influencia que tendría Bianchi. Se relataba que la firma “Bulonera Atlas perteneciente a Enrique Molinari habría “arreglado” diversas operaciones de importación, mientras que a la firma Bulonfer S.A., además de cobrarle para cargar, “no la dejan mover nada” .

Marijuán pidió información al Ministerio de Producción, a la Inspección General de Justicia y tomó declaraciones testimoniales que ratifican la situación descrita en el anónimo. La Bulonera Atlas, según la denuncia del Marijuán a la que accedió Clarín “no ha tenido, en los últimos tiempos, acreditado problema alguno para retirar numerosas importaciones, tal como surge del informe agregado a fojas 165/167, mientras que la empresa Bulonfer SRL posee diferentes importaciones en depósitos aún sin ingresar al territorio nacional”.

En fuentes de Tribunales se pudo saber que el secretario de Comercio Guillermo Moreno estaba al tanto de la investigación , debido a que el fiscal hizo pedidos por oficio a varias oficinas públicas. Bianchi- según allegados a Moreno- no pertenece al grupo de funcionarios de su estructura y señalan a Giorgi como la referencia del funcionario denunciado en el Gobierno.

El caso cayó por sorteo en el juzgado de Claudio Bonadio quien ayer le envió el expediente al fiscal federal Gerardo Di Masi para que determine si a partir de la denuncia de Marijuán debe abrirse una investigación por delitos de corrupción.