A sólo días de que una delegación argentina viaje a París para defender la política antilavado frente al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Comisión Nacional de Valores (CNV) dio a conocer ayer una nueva resolución que regula el movimiento de efectivo en el mercado bursátil.

De acuerdo con la resolución 602 publicada ayer en el Boletín Oficial, "sólo podrán recibir por cliente y por día fondos en efectivo por un importe que no exceda los $ 1000". En el caso de usarse cheques, "éstos deberán estar librados contra cuentas corrientes abiertas en entidades financieras del país de titularidad o cotitularidad del cliente", mientras que de, usarse transferencias bancarias, "éstas deberán efectuarse desde cuentas a la vista [cajas de ahorro o cuentas corrientes] de titularidad o cotitularidad del cliente, abiertas en entidades del país autorizadas por el Banco Central".

En rigor, la norma contempla exigencias que ya estaban vigentes en el mercado de capitales desde octubre de 2010, mediante la resolución 580 de la CNV. Por lo que, en la práctica, no tendría efectos adicionales sobre la operatoria bursátil ni el negocio de los agentes de Bolsa.

Consultados al respecto, desde el organismo que conduce Alejandro Vanoli aseveraron que lo que se hizo en esta nueva ocasión fue "ordenar la normativa regulatoria interna en temas de lavado de dinero, adecuándola a los nuevos estándares establecidos por la ley 26.683 [de junio de 2011], mediante una reforma del capítulo XXII de las normas de la CNV", que contiene todas las reglas que hacen a la "prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo". "Tiene que ver con el reordenamiento del mercado de valores argentino para que se adecue a los estándares internacionales del lavado de dinero internacional", señalaron desde la CNV.

La semana que viene, una delegación de la Argentina, en la que se incluiría Vanoli, entre otros funcionarios, viajará a París para reunirse con representes del GAFI..