La Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia recibió en 2011 el cuádruple de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos que en el año anterior, con 13.387 casos en total, cantidad que superó ampliamente los registros correspondientes al período 2002-2010, cuando sumaron 9.123 casos.
El año pasado, además, fue el primero en el que se recibieron reportes de operaciones sospechosas de financiación del terrorismo, nueve casos en total, de los cuales siete fueron remitidos por la UIF al Ministerio Público Fiscal y el resto continúa bajo análisis.
En lo que respecta a lavado de activos, la mayor parte (el 47,6%) de las operaciones reportadas entre abril y diciembre del año pasado promedió montos inferiores a 100.000 pesos.
No obstante, en 182 casos se trató de denuncias por cifras superiores a los 20 millones de pesos. Entre las operaciones sospechosas reportadas sobresalen asimismo las de entre uno y cinco millones de pesos (1.344), y las que se ubican en el rango de 5 a 20 millones (298).
Las sociedades de capitalización y ahorro lideraron durante el año pasado el envío de reportes de operaciones sospechosas de ese delito, con 45,2% del total (6.051), seguidas por las entidades financieras, con 34,2% (4.594).
Desde noviembre de 2002 al 31 de diciembre pasado, la UIF, el organismo que conduce José Sbatella, recibió 22.510 reportes de sospecha de lavado de activos, pero el 59% correspondió a 2011, año en que se observó un incremento anual de 353%. Del conjunto de reportes recibidos por la UIF, el 4,6% (1.043) fueron analizados y remitidos al Ministerio Público o a un juzgado en particular. Otro 7,5% (1.696 reportes) ya se analizaron y archivaron; mientras la mayor parte (87,3%, casi 20.000, el grueso correspondiente a 2010-11) se encuentra aún bajo análisis.