La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso seis sanciones por incumplimiento a las normas de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo por $ 116 millones, en el último bienio, y logró que se traben embargos por más de
$ 30 millones.
La mayor interacción de la UIF con la Justicia derivó, asimismo, en 17 procesamientos y en decomisos por $ 2,5 millones durante 2010-2011, según un informe publicado en la página de Internet de la UIF. Los cambios en la normativa y en la gestión de los dos últimos años permitieron dar un vuelco importante en materia de efectividad del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, evaluó el organismo.
Precisó luego que ya están registrados más de 22.500 sujetos obligados a elevar reportes de operaciones sospechosas en el sistema on line, puesto en marcha en abril del año pasado, cuando en la etapa previa sólo se contaba con 350 registros.
Se espera otro salto cuantitativo en el corto plazo, merced a la incorporación de nuevos sujetos obligados desde junio de 2011 por la aprobación del cambio normativo, ya que los sectores obligados aumentaron de 20 a 31.
La UIF consideró que los sujetos obligados tomaron conocimiento de sus responsabilidades y vieron un notable incremento de los riesgos que acarrean las infracciones a las normas antilavado.
En ese marco, la Unidad de Información Financiera sancionó por primera vez, en 2010, a una entidad bancaria, en colaboración con el BCRA.