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| Lavado: envión final para sacar al país de vigilancia |
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19/06 - 07:20 Ambito Financiero |
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| | | Por: Rubén Rabanal - Julio Alak viajará hoy a Roma en donde desde el lunes comenzarán las deliberaciones del GAFI. El propósito de la misión del ministro es lograr que el organismo levante el estatus de seguimiento intensivo por el cual el país debe rendir «examen» sobre el cumplimiento de reformas legales y aplicación de controles contra el lavado de dinero cada tres meses, una situación que se mantiene desde hace más de dos años.
Como lo hizo en las últimas reuniones, Alak encabezará una delegación en la que también viaja el jefe de la UIF, José Sbatella. Esta vez el problema no parece ser las modificaciones a la ley sobre lavado de dinero o la reforma en el Código Penal al castigo al financiamiento al terrorismo. Aunque en este último punto el organismo mantiene dudas (sobre todo por el método que eligió la Argentina al sancionar un agravamiento general de penas cuando estuviera involucrado el giro de fondos a actividades que pudieran generar terror en la población y no incluir un tipo penal específico), las quejas que se escucharán llegan por la lentitud e ineficiencia del sistema judicial y la forma en que la UIF procesa los reportes de operaciones sospechosas que le llegan desde todo el sistema, especialmente los bancos.
Que la Argentina salga del estatus de seguimiento intensivo no sólo implica que el país entre en una situación de normalidad en el cumplimiento de las normas antilavado que exige el GAFI para continuar perteneciendo como país confiable, sino que además se levantarían todas las restricciones que pesan hoy frente a una situación de vigilancia continua.
El plenario del GAFI sesionará en Roma entre el miércoles y el viernes próximo. Alak, tal como él mismo lo explicó irá al organismo a comunicar: «Hemos cumplido plenamente con el Plan de Acción que presentamos en febrero de 2011, aprobado inclusive por el Grupo, para superar las deficiencias detectadas en forma previa».
Ese pedido tendrá un complemento: el país pedirá al GAFI el envío en octubre de una misión para verificar los avances. En caso de aceptar el pedido argentino, el organismo entonces dejaría de realizar los controles trimestrales que realiza desde hace dos años.
Objetivo
«La Argentina aspira al pronto reconocimiento de los progresos realizados, a partir del despliegue de numerosas acciones políticas e institucionales, destinadas a consolidar la aplicación concreta de las reformas normativas», explicó Alak.
En esos dos años la Argentina sancionó una reforma a la Ley contra el Lavado Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, que el GAFI consideró insuficiente. Hubo luego una nueva modificación por pedido del organismo y la otra votación, en diciembre de 2011 sobre reforma a los castigos al Financiamiento al Terrorismo para que la Argentina pudiera presentar avances en ese tema en la reunión de febrero de este año. Pero a pesar de avanzar en materia legal, aunque no todo lo que pide el GAFI, el país sigue siendo observado de cerca tanto por el funcionamiento judicial como por las alternativas políticas de la administración de la UIF.
Los problemas para la Argentina comenzaron en 2009 cuando una comisión integrada por España, Holanda, Francia, Chile y Uruguay que visitó la Argentina dictaminó que el país no cumplía con el 40% de las recomendaciones del organismo internacional.
Pero a pesar de todas las reformas aprobadas, en la reunión de febrero el GAFI dictaminó que la Argentina debe aún solucionar deficiencias en la normativa antiblanqueo a pesar del «compromiso de alto nivel» asumido por sus autoridades.
De ahí que el fin de semana Alak insistiera: «La Argentina adecuó su sistema penal a los últimos avances registrados en la comunidad internacional en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, con estricto respeto del ordenamiento jurídico nacional y los derechos humanos».
El ministro denunciará también en Roma «a los paraísos fiscales, que distorsionan el funcionamiento financiero global y encubren maniobras de evasión en perjuicio, particularmente, de países en desarrollo». |
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