Por DOLORES OLVEIRA - El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció ayer que el 4 de febrero pasado radicó una denuncia penal contra el banco HSBC por presunta “asociación ilícita” con otras empresas en una “maniobra por diseñar y planificar ex-profeso el ocultamiento a la AFIP de información relevante con el único objetivo de evadir impuestos y lavar dinero”. Agregó que se investiga en secreto a varios bancos más, pero dijo que “se irán conociendo el resto de los nombres” de las entidades a medida que avancen los trámites en los juzgados. El Gobierno también se prepara para denunciar una megacausa por fraude con facturas apócrifas que involucrarían a la Municipalidad de San Isidro y a la Agencia Córdoba Turismo, según anticiparon fuentes de la investigación.
“Estamos analizando qué bancos omitieron informarle a la AFIP movimientos de empresas y ver que grados de complicidad tienen los directivos del banco con esas empresas”, dijo Echegaray. Y añadió que “siguiendo la cadena, en la mayoría de los casos se trata de facturas apócrifas y hay distintos tipos de usuarios de facturas apócrifas”
El funcionario anticipó que entre esas entidades que omiten pagar impuestos hay usuarias de tarjetas apócrifas tanto “del sector privado como del sector público”. Con estas últimas, el Gobierno nacional apuntaría a la Municipalidad de San Isidro y a la Agencia Córdoba Turismo.
En el caso del HSBC, la maniobra que denunció Echegaray consistió en crear dos cuentas para cada empresa usuaria de facturas apócrifas, una con el nombre de la compañía, que se informa a la AFIP y no tiene movimiento, y otra con un CUIT genérico, que la AFIP no puede saber de quién es y que está exenta en el impuesto al cheque. En el caso por el que fue denunciado el HSBC, ésta segunda cuenta alcanzó acreditaciones por $ 392 millones en 6 meses a nombre de dos firmas. El banco habría completado el fraude poniendo las cuentas de las compañías fraudulentas a nombre de sucursales inexistentes de la entidad.
“La evasión por la cual denunciamos y queremos que paguen representa unos $ 224 millones y la denuncia por lavado de dinero es de $ 392 millones sólo en 6 meses. El reclamo final del Estado habrá que verlo con el correr de la causa”, precisó Echegaray.
La respuesta de los voceros del banco acusado fue la siguiente: “En HSBC Argentina tomamos muy seriamente el cumplimiento de las regulaciones vigentes y apoyamos todos los esfuerzos de los entes reguladores y gobiernos para la detección de operaciones ilícitas y la toma de medidas apropiadas. Nos preocupan mucho las denuncias realizadas por los reguladores en Argentina y estamos comprometidos a trabajar en cooperación con ellos para lograr una resolución apropiada a esta problemática”.
“Sabemos que el banco es responsable y armador de esta estructura de asociación ilícita”, disparó Echegaray en una conferencia de prensa que brindó por la mañana, y exigió que “las autoridades del HSBC no insistan más en buscarme en eventos, como pasó recientemente en la Cámara Argentino China, donde estabamos por otros temas e insistieron en hacer gestiones, lobby, para explicar lo inexplicable”.
“Lo mejor que puede hacer el HSBC es pagar lo que nos deben y además mirar todos los movimientos que hicieron con cuentas genéricas y devolverle al Estado todo lo que al Estado le corresponde. Después irán a la Justicia, y la Justicia será la encargada de evaluar la conducta que desplegaron”, subrayó Echegaray. Y aclaró que “hoy ya hay requerimiento de los fiscales para investigar”.
El titular de la AFIP añadió que hay maniobras parecidas en casos de sociedades de bolsa que la AFIP ya denunció, y que también utilizarían compañías fantasmas para blanquear dinero. Nombró en particular a la firma Epsilon.