El contado con liquidación, una operación que permite comprar y vender, en simultáneo, bonos y acciones entre la plaza local y una del exterior, parece haber recibido un duro golpe. Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó 53 allanamientos el último viernes vinculados con clientes de la Sociedad de Bolsa Epsilon por la presunta fuga de capitales por más de u$s 30 millones. Así fue confirmado por el organismo recaudador que, a través de un comunicado de prensa, señaló que esa maniobra, que se habría concretado en 2011, representa además una evasión fiscal de por lo menos $ 200 millones.
Los procedimientos fueron realizados por orden del Juzgado Federal Criminal y Correccional número 5, indica el comunicado, que agrega que tras una investigación del organismo se “detectó que 10 clientes de la Sociedad de Bolsa Epsilon fugaron del país más de u$s 30 millones sólo a lo largo del año 2011, lo que representa una evasión impositiva de, al menos, $ 200 millones”.
“A raíz del trabajo de la AFIP, la Justicia Federal ordenó 53 allanamientos en diferentes domicilios para recabar información y documentación que permita determinar los responsables de la maniobra”, indicó el organismo, que agregó que “los allanamientos se llevaron a cabo en las firmas involucradas y los domicilios de los responsables, representantes, contadores y personas autorizadas a operar. La información de la AFIP precisa que “la fuga se realizó a través del contado con liqui, que es una operación bursátil lícita, que consiste en la compra con pesos en el mercado local de activos que cotizan en el exterior, para luego venderlos en esas plazas y depositar el dinero en cuentas bancarias del exterior, que quedan fuera del alcance del fisco nacional”. “Los reales beneficiarios económicos entregaban cheques a Epsilon, que luego eran sellados por el agente de bolsa bajo la denominación de las firmas pantalla”, indica el comunicado, que añade que “los cheques eran depositados en las cuentas de Epsilon para la compra de títulos públicos”.