La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) denunció a 20 grandes empresas que enfrentan juicios por evadir $ 15 millones en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el marco de la Ley Penal Tributaria.
Se trata de firmas dedicadas a los rubros de la construcción, cosmética, farmacéutica, intermediación financiera y venta mayorista, entre otras actividades. Actúan como agentes de recaudación del Fisco provincial y se las acusa de apropiación indebida de impuestos. Los responsables pueden enfrentar penas de cárcel de entre 2 y 6 años. Luego de poner en práctica diversas acciones que profundizaron en los últimos meses el combate contra la evasión en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la agencia que dirige Martín Di Bella amplió ante la Justicia penal las denuncias que involucran a veinte grandes empresas que están acusadas de apropiación indebida de tributos por un monto que, en conjunto, alcanza los $15 millones.
La ofensiva judicial contra los evasores se enmarca dentro de las posibilidades que brinda la Ley Penal Tributaria.
Si bien todas las firmas denunciadas operan en jurisdicción bonaerense, la mayor parte de ellas posee domicilio fiscal en la ciudad de Buenos Aires, mientras las demás se encuentran radicadas en Tigre, Berazategui, San Isidro, Lomas de Zamora y Vicente López, entre otros distritos.
En cuanto a las actividades que desarrollan, se destaca la venta al por mayor de mercaderías, elaboración de aceites, cosmética, construcción, farmacéutica, gráfica, infraestructura de transporte, prestación de servicios de seguridad, intermediación financiera y desarrollo de edificios.
En la totalidad de los casos se trata de grandes empresas que facturan más de $10 millones anuales y, por eso, actúan ante la Provincia como agentes de recaudación de impuestos.
Eso significa que retienen o perciben dinero de los contribuyentes como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Arba las denunció ante los fueros penales de los tribunales de La Plata, San Isidro y Lomas de Zamora porque supuestamente durante el año 2012 no depositaron ante el fisco bonaerense los montos que retuvieron, apropiándose indebidamente de sumas millonarias.
La Ley Penal Tributaria tipifica este delito como apropiación indebida de impuestos, y contempla para el ilícito una pena de 2 a 6 años.
A partir de ahora, las unidades de instrucción que recibieron las denuncias que presentó ARBA serán las encargadas de llevar adelante la investigación de las maniobras de evasión.
Con la ofensiva judicial que apunta a los incumplidores de Ingresos Brutos, Buenos Aires se convirtió en la primera provincia del país que tramita ante el fuero penal este tipo de ilícitos que operan en perjuicio del Estado y pueden determinar condenas de cárcel para los evasores. La avanzada penal contra los evasores se complementa con la creación de un cuerpo especial de inspectores para grandes empresas y la Policía Tributaria.