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| Evasión en el fútbol rozó hasta al Banco Central |
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14/06 - 09:04 Ambito Financiero |
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El juez federal Norberto Oyarbide ordenó ayer allanar la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFYC), que funciona bajo la órbita del Banco Central, y detener allí a dos inspectores, en el marco de la causa que investiga supuesta evasión y lavado de dinero en los pases de jugadores profesionales de fútbol. Lo hizo durante un megaoperativo que incluyó, además, las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de distintos clubes de Primera División.
Según pudo confirmar Ámbito Financiero, parte del procedimiento se realizó antes del mediodía en las oficinas de la entidad que se encarga de supervisar a los bancos y terminó con las detenciones de su inspector general de cambios, Leandro Sixto, y la inspectora senior Patricia Juárez. El motivo: las sospechas que habrían generado algunas escuchas telefónicas que realizó la Justicia para investigar los delitos de evasión y lavado de dinero en pases de jugadores. El juez también ordenó allanar cada una de sus casas. Y los efectivos que lo hicieron debieron ingresar a la fuerza en la propiedad de Sixto, tras romper las puertas de entrada.
La novedad del allanamiento en la Superintendencia, que si bien es autónoma está actualmente bajo la órbita del Banco Central, circuló desde el mediodía entre ejecutivos del sistema financiero, pero se mantuvo en absoluta reserva desde los despachos oficiales. El resto de los procedimientos se concretó en las oficinas de la AFA, San Lorenzo, Racing e Independiente (en Villa del Parque y la calle Boyacá), más el edificio central de Independiente de Avellaneda, sobre la avenida Mitre.
La medida se tomó ante la denuncia realizada por la AFIP, particularmente por las violaciones a la Resolución General 3.432, que regula las actividades de los hombres de negocios del fútbol. Dicha norma exige registrar los contratos de compraventa para que el organismo pueda verificar on line las transferencias de fondos y bloquear el pago al exterior en los casos que la operatoria no sea transparente.
Ayer, la presencia de efectivos policiales y judiciales durante el entrenamiento matutino de San Lorenzo encendió la alarma, que con el correr de los minutos fue confirmándose. Luego, el presidente del club, Matías Lammens, detalló que se trataba de "un allanamiento que se enmarca en todos los clubes", en la causa "de Oyarbide por el tema de los pases y lavado de dinero".
Los integrantes de la Policía Federal recabaron información en las computadoras de la administración y hasta fueron a la nave del estadio Pedro Bidegain, donde suelen salir los futbolistas, para tomar fotos de las patentes de los automóviles de los jugadores. Lammens presenció el procedimiento junto a su vice Marcelo Tinelli, que como todos los jueves estuvo en el entrenamiento de fútbol de la Primera División, comandada por Juan Antonio Pizzi.
"Le dimos todo, no tenemos nada que ocultar", afirmó el titular azulgrana, diferenciándose de su par de All Boys, Roberto Bugallo, que en otro procedimiento este miércoles en la sede de Floresta resistió hasta donde pudo para entregar las computadoras, que finalmente fueron secuestradas.
También el miércoles, en una causa colateral, el juez Javier López Biscayart procesó al futbolista Jonathan Bottinelli por evasión fiscal. Bottinelli pasó de San Lorenzo a River, su club actual, en una operación turbia que llamó la atención de la AFIP. Y que dio lugar a una revisión de todas las transferencias de futbolistas entre clubes afiliados a la AFA y de los pases hacia el exterior. |
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