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| Lavado: más controles para compra de autos |
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| Texto informativo:
06/11 - 08:39 Ambito Financiero |
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La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció medidas para mejorar el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en la compraventa de vehículos. Mediante la Resolución 489 publicada ayer en el Boletín Oficial se señaló que el sistema de control comprende a las personas físicas o jurídicas que tengan como actividad habitual la compraventa de motovehículos de 2, 3 o 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior; automóviles, camiones, ómnibus, microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, que deban registrarse ante el Registro de Propiedad Automotor.
En tanto, definió como clientes a las personas físicas o jurídicas (titulares registrales) y también a asociaciones y entes que adquieran o vendan dichos bienes, y aclaró que el control excluye a quienes adquieran los bienes mediante la suscripción de planes de ahorro o leasing.
Los vendedores deberán elevar reportes en forma mensual, mediante un sistema on line, indicando si hubo operaciones inusuales o sospechosas. En tanto, en la Resolución 488 también publicada ayer, la UIF agregó que a partir del lunes próximo los vendedores de vehículos deberán identificar al beneficiario final, y que los clientes no se encuentren incluidos en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas. En el caso de clientes que compren por un monto anual que supere los $ 350.000, se deberá hacer un "perfil del cliente", que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria. |
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