RELEVARÁ A LOS EXTRANJEROS CON INVERSIONES EN EMPRESAS E INMUEBLES ARGENTINOS

La obligación de informar también alcanza a las empresas e individuos argentinos que tengan inversiones directas en el exterior. Habrá que declarar la tenencia de inmuebles.

De ahora en más, los argentinos que compren participaciones en empresas extranjeras o adquieran propiedades en el exterior deberán informarlo al Banco Central (BCRA). Los mismos requisitos alcanzarán a los inversores extranjeros que adquieran o tengan una participación superior al 10% en empresas locales y a los que tengan bienes inmuebles para fines no comerciales.

Con la mira puesta en el flujo de capitales y en el lavado de dinero, el Banco Central (BCRA) comenzará a relevar quiénes son las empresas e individuos que tienen inversiones directas en el país y cómo varían sus tenencias cada semestre. También obligará a las personas y empresas argentinas que tengan inversiones directas o inmobiliarias en el exterior a informarlas periódicamente.

El Sistema de Relevamiento de las Inversiones Directas se dispuso a través de la Comunicación A 4237, difundida ayer. Con estos datos, la autoridad monetaria tendrá información de primera mano sobre el ingreso y egreso de divisas, completando los datos que ya recolecta en cuanto a inversiones en activos financieros.

Redrado está anticipándose a lo que puede ocurrir en el primer trimestre del año que viene. Si la reestructuración de la deuda es exitosa, en el mercado prevén un fuerte ingreso de capitales, que presionará a la baja el tipo de cambio. Si el BCRA quiere sostenerlo con emisión, generará una no deseada presión inflacionaria. Por eso, quiere tener un panorama claro de cuál es el flujo de capitales, no sólo en activos financieros, sino también en inversiones directas e inmobiliarias.

El primer período para el cual se solicitará información es el último semestre de 2004 y alcanzará a quienes tengan inversiones al final del período o a quienes las tenían y las liquidaron entre junio y diciembre.

En la mira

El relevamiento alcanzará a empresas e individuos argentinos que tengan inversiones en el exterior y a los no residentes que tengan inversiones en empresas o inmuebles locales.

El BCRA distingue dos conceptos. Inversiones directas son aquellas en las que una entidad residente en un país tiene al menos 10% de participación en una empresa de otro país. Las inversiones inmobiliarias son las que se hacen en bienes raíces, pero sin fines comerciales.

Los datos que pide el Banco Central tienen un elevado nivel de detalle, lo que hace pensar a muchos que la normativa también tiene una segunda intención, de prevenir el lavado de dinero y de contribuir con otros organismos para prevenir los delitos financieros.

Para el caso de las empresas locales que tengan inversión extranjera directa, el BCRA exige el balance de la compañía, los resultados y la distribución de utilidades, entre otros datos. Además pedirá la información sobre quiénes son los inversores extranjeros, de qué país provienen, que porcentaje de la empresa tienen, etc.

En el caso de la tenencia de inmuebles por parte de extranjeros, deberá aportarse el valor de mercado y la valuación fiscal de la propiedad, así como una estimación de los alquileres percibidos.

Argentinos en el exterior

Al Central también le importa saber cómo evolucionan las inversiones directas e inmobiliarias de empresas e individuos argentinos en el exterior. Es decir, de ahora en más, quienes tengan inmuebles o participaciones en empresas por encima de un límite que aún no está fijado, deberán informarlo cada seis meses.
"En estos casos, parece que el Central no sólo apunta a tener mayor información sobre el flujo de capitales y su variación periódica, sino también a prevenir la evasión impositiva y los delitos financieros", aseguró una fuente del sector financiero.