Por MARIANO GORODISCH - Juan Carlos Fábrega aseguró que el Banco Central profundizará la lucha contra el lavado de dinero, ya que a su criterio el “ingreso de fondos ilícitos en la economía formal compromete la transparencia del sistema bancario”.
El funcionario subrayó también que el sector público “necesita la cooperación del privado para librar la batalla contra las organizaciones criminales. Y para eso, nosotros estamos en contacto permanente con las entidades financieras”.
Asimismo sostuvo que “nosotros instrumentamos herramientas de control para evitar la canalización de fondos provenientes de lavado de activos en la economía formal, con el fin de promover un proceso ampliado de inclusión financiera y lograr una economía formal y transparente”.
Las declaraciones fueron realizadas en el décimo encuentro sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Allí, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, informó que “durante 2013 se reportaron 36.079 operaciones sospechosas de lavado de activos y 8 de financiamiento del terrorismo; se impusieron sanciones por incumplimientos a sujetos obligados por $ 13,3 millones, se realizaron 268 inspecciones in situ y 4.264 inspecciones extra situ a sujetos obligados; en tanto la UIF se encuentra colaborando en 315 procesos penales en trámite”.
Según datos arrojados por una encuesta desarrollada en el encuentro a 350 participantes, el 80% considera la actividad de las cooperativas y mutuales como más vulnerable al lavado de activos que la desarrollada por el sector bursátil. El mismo porcentaje cree que la actividad de las inmobiliarias es más vulnerable al lavado que la desarrollada por los escribanos. Por otra parte, el 95% advierte que no se trabaja en forma coordinada entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la UIF, organismos de supervisión y sujetos obligados para enfrentar a las organizaciones criminales que lavan dinero.
Marcelo Casanovas, presidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo señaló que “existen escasas condenas penales por lavado de dinero”.