El Banco Central quiere que las empresas que se dedican al envío de remesas de y al exterior se incorporen a su órbita de supervisión para intensificar su control en la prevención del lavado de dinero . Según Zenón Biagosch, uno de los directores del organismo monetario, están "tratando de ampliar el ámbito de acción del BCRA para ir más allá de las entidades financieras". El directivo adelantó además que en la próxima reunión de directorio tratarán el tema de incorporar a las empresas que se dedican al envío de remesas al ámbito de control del Central.

La lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo "es uno de los ejes de la política de este nuevo directorio", aseguró el director antes de enumerar los últimos pasos que dieron en esta materia.

El mercado de envío de remesas en el país esta concentrado en tres empresas: Wester Union; MoneyGram y Dinero Express, esta última es propiedad del BBVA Francés.