"El 40 por ciento (de los contribuyentes sancionados) estaban inscriptos en la categoría más baja del Monotributo, la 'B', que contempla ingresos brutos anuales de hasta 48.000 pesos" informó hoy la AFIP.

La AFIP "suspendió preventivamente el CUIT de los monotributistas y los excluyo del Régimen Simplificado. También, requirió información a los bancos y sociedades de bolsa que operaron con estos contribuyentes para que informen respecto de las operaciones de los monotributistas y de los antecedentes que habrían justificado la operatoria".

Con estos operativos la AFIP les apunta a los monotributistas que cometieron la infracción, pero sobre todo a las casas de bolsa y bancos que permitieron realizar las operaciones financieras observadas. Es una manera de mantener la vigilancia sobre el mercado del dólar paralelo, el dólar bolsa y el contado con liqui para enfriar su cotización por temor a más inspecciones.

"Además de recategorizarlos en el régimen general, AFIP suspendió preventivamente el CUIT de los monotributistas. También, requirió información a los bancos y sociedades de bolsa que operaron con estos contribuyentes", se agregó.

La AFIP precisó, a través de un comunicado de prensa, que "se trata de monotributistas que realizaron operaciones en el mercado bursátil a través de bancos o sociedades de bolsa, mientras que declararon ingresos mensuales por 4.000 pesos en promedio".

"La maniobra demuestra que estos contribuyentes pretendieron ocultarse dentro del monotributo para evitar el pago del Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor agregado", se añadió.

También informó de estas irregularidades a la Comisión Nacional de Valores y remitió los respectivos Reportes de Operación Sospechosa (ROS) de lavado de activos a la Unidad de Información Financiera (UIF).