La Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió a las casas de Bolsa Arpenta y JR Bursátil por presuntos "incumplimientos de las normas establecidas para el funcionamiento de los agentes" financieros. La decisión se tomó sobre la base de supuestas irregularidades detectadas "semanas atrás durante inspecciones realizadas en conjunto con el Banco Central (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF)", según un comunicado de la CNV.

La entidad explicó que "en el caso de Arpenta Sociedad de Bolsa se pudo corroborar en sus oficinas la existencia de 48 cajas de seguridad utilizadas para prestación de servicios a clientes; se trata de una situación que excede el marco de actividades que puede desarrollar una sociedad de bolsa en el contexto regulatorio del mercado de capitales".

Además, no se habría constatado que "la sociedad realizara auditorías en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, como establece la ley", y "asimismo se encontró una importante suma de dinero tirada en el piso de una de las oficinas". En cuanto a JR Bursátil, los funcionarios que se presentaron en el domicilio legal de la sociedad registrado ante la CNV en la ciudad de Mendoza habrían verificado que "allí no funcionaba la misma, sino que funcionaban las oficinas de Ripa y Asociados INT. Consulting Group. En cambio, JR Bursátil funcionaba en la ciudad de Mar del Plata".

El organismo dijo que "en las inspecciones realizadas en las oficinas de Mar del Plata se detectó, mediante documentos firmados y boletas cobradas, que JR Bursátil estaba relacionada con las sociedades La Moneta Cambio SA y Forex Bursátil SA". Al respecto, "se encontró una caja fuerte de pared y un montacargas que comunicaba el primer piso con el tesoro de la casa de cambio La Moneta". Ésta "operaba en el subsuelo del edificio, evidenciando la falta de independencia entre las sociedades".