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| Apresan a banda que evadió más de $ 500 M con facturas truchas |
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21/11 - 09:02 Ambito Financiero |
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Tras denuncia de la AFIP, fueron detenidas ayer seis personas que formarían parte de una asociación ilícita acusada de evadir más de $ 500 millones con facturas apócrifas. Por la denuncia de la entidad presidida por Ricardo Echegaray, el Juzgado Federal y Criminal y Correccional 3 de Morón, a cargo de Juan Pablo Salas, ordenó detener ayer al cabecilla de la banda; su esposa; el contador y el imprentero; además de un abogado del Renaper (Registro Nacional de las Personas) que habría facilitado documentos falsos; el encargado de conseguir los negocios ilícitos; y una persona que utilizó una de las usinas para comercializar productos electrónicos.
Las detenciones se llevaron a cabo en el marco de 46 allanamientos simultáneos realizados en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. "Por las maniobras, la AFIP suspendió preventivamente las CUIT de los involucrados y emitió un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF)", informó el organismo en un comunicado.
En los operativos participaron 306 inspectores de la AFIP y perros especialmente entrenados en el organismo para detectar drogas y divisas, y además intervino la Prefectura Naval Argentina y el Grupo Albatros. "La investigación comenzó cuando los agentes de la AFIP detectaron a un grupo de empresas que no presentaban sus declaraciones juradas. A partir de ello, las tareas de inteligencia fiscal de los agentes y el cruce de información con las bases de datos del organismo permitieron determinar la adulteración de la identidad de los integrantes de las sociedades", según indicó la entidad.
La asociación ilícita fiscal comenzó sus maniobras a partir del robo de documentos de identidad, y con las identidades falsas, la banda se presentaba en diferentes organismos públicos, entre ellos la AFIP, con escrituras falsas suscritas a nombre de escribanos fallecidos o jubilados y con contratos de alquiler fraguados y facturas de servicios con domicilios adulterados. "Todo con el objetivo de constituir una 'empresa' que era la usina de facturas apócrifas para evadir impuestos", explicó la entidad.
También se detectó que el grupo tenía una cuenta bancaria radicada en Hong Kong, en la cual depositó cerca de 10 millones de dólares. Las maniobras desplegadas se perfeccionaron con la utilización de cheques robados y rechazados como también la solicitud de créditos sin cancelar. Además se constató que las personas involucradas se presentaban en los bancos aportando avales fraudulentos como balances y certificaciones de ingresos suscritos por contadores inexistentes y, de este modo, presentar un patrimonio societario inexistente. |
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