La denuncia comprende a empresarios ligados al Gobierno, deportistas, banqueros, asesores tributarios y ejecutivos de otros rubros, y empresas de distintos tamaños. Los nombres no fueron difundidos oficialmente.

También, al presidente del HSBC, Gabriel Martino, por tener presuntamente una cuenta en ese país. El banquero expresó anoche: "Quisiera aclarar mi posición en relación a los dichos que se conocieron públicamente en el día de hoy, que afectan mi buen nombre y honor. Las declaraciones hechas por la autoridad de la AFIP en relación con la existencia de una cuenta en HSBC Suiza bajo mi nombre son absolutamente falsas. No poseo una cuenta en HSBC Suiza ni en ninguna otra institución bancaria de ese país".

El ejecutivo concluyó: "Reafirmo el absoluto y estricto cumplimiento de mis obligaciones fiscales y legales".

Por su parte, el banco indicó en un comunicado: "HSBC Argentina cumple con la ley argentina y todas las normas que regulan su actividad en el país. Rechaza enfáticamente su participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos (y) desea aclarar que no tiene cuenta en HSBC Suiza".

Otro que desmintió la información de la AFIP fue el diputado por el Frente Amplio UNEN Alfonso Prat-Gay. "Ante el desembozado intento del Gobierno de salpicar para todos lados para hacer creer a los argentinos que todos son corruptos como ellos, aclaro: nunca fui titular o beneficiario de una cuenta en Suiza y desde siempre tengo todos mis activos debidamente declarados ante la AFIP", expresó Prat-Gay, al ver que su nombre figuraba en una lista que trascendió.

Ante una pregunta de LA NACION, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que en esta lista no está el empresario -y socio de los Kirchner- Lázaro Báez. Tampoco están, según fuentes del organismo, los nombres del matrimonio presidencial.

La información, obtenida a partir del robo que hizo un ex ejecutivo del HSBC en Suiza, Hervé Falciani -quien, luego de asilarse en Francia, se la entregó a la AFIP-, es de cuentas bancarias de 2006 y 2007, por lo que el organismo fiscal se apuró a denunciar a esos contribuyentes antes de que, a fin de este año, prescriban los datos del primer año mencionado.

En el sector privado se interpretó el anuncio de la AFIP como un "contraataque" del Gobierno ante la denuncia judicial contra la empresa Hotesur, de la familia presidencial.

Más allá de las especulaciones, los 4040 titulares de las cuentas ya fueron intimados por una carta del fisco para que declaren ese patrimonio y eventualmente ingresen al blanqueo, que hasta ayer había recaudado US$ 1136 millones, frente a los 4000 millones que aspiraba captar el Gobierno cuando lo lanzó, a mediados de 2013. Desde que envió las cartas, 58 personas se sumaron al régimen de exteriorización de capitales, pero el problema es que, ahora que fueron denunciadas, ya no podrían sumarse. En la AFIP están evaluando esta cuestión, mientras que tributaristas consultados por LA NACION dijeron que sólo con una sentencia firme en su contra un contribuyente perdería ese derecho.

En la conferencia de prensa en la que dio a conocer la denuncia, Echegaray estuvo acompañado por el subdirector general de Coordinación Técnico Institucional, Guillermo Michel, y por el subdirector general de Fiscalización, Horacio Curien, quien hoy ratificará la denuncia ante el juzgado penal tributario número tres, a cargo de María Verónica Straccia.

Según Echegaray, "el piso de la evasión es de 2600 millones a 3000 millones de dólares; si lo miramos al tipo de cambio de ese momento, se trata de unos 60.000 millones de pesos".

Además, el funcionario dijo que presuntamente "los contribuyentes utilizaron la plataforma privada del HSBC", en el microcentro porteño, para girar dinero al exterior sin declararlo al fisco argentino. "Les ofrecieron una cuenta de banca privada ocultándolo a la AFIP." Cuando se le preguntó si había posible lavado de dinero, dijo: "Por ahora tenemos evasión y estructuras off shore involucradas". En este sentido, la AFIP cuenta con la información de los dueños últimos de las sociedades y de sus apoderados. "Contamos con información por convenios con España, Islas Vírgenes, Cayman y Uruguay. No con Panamá, a quien colocaremos como país no cooperante. Y tampoco de Estados Unidos, que no firmó acuerdo bilateral con nosotros ni el acuerdo de intercambio global", expresó.

El funcionario afirmó que anteayer se reunió con el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, para ponerlo al tanto de esta denuncia, porque "esto ameritará seguramente sanciones a los bancos, como ocurrió en Estados Unidos y Europa, con fuertes multas". También se envió copia de la denuncia a las comisiones de Finanzas de ambas cámaras del Congreso, "porque ésta es una asociación ilícita, un resquebrajamiento del sistema financiero; hicieron trampa, y el Congreso tiene que tomar conocimiento".

Luego, el funcionario cargó nuevamente las tintas sobre el banco: "HSBC no colaboró nunca, el contacto lo hemos tenido de gobierno a gobierno". Por eso afirmó que también se le avisará al gobierno francés, quien le entregó a la AFIP esta lista, con la cual Echegaray, según se comentaba en el organismo, se ganó algunos puntos en la compleja arena del equipo económico.

Hasta 2013, según la información de la AFIP, sólo 125 contribuyentes argentinos declararon cuentas en el HSBC Suiza. "De la información recibida, sólo 39 personas tienen declarados depósitos en dicha entidad", explicó el organismo.

Dura réplica de Cablevisión

• Poco después de la conferencia del jefe de la AFIP, comenzaron a circular nombres de empresas que estarían incluidas en el listado de cuentas de argentinos radicadas en Suiza. Entre ellas estaban Cablevisión, Multicanal y algunos directivos de ellas.
• Cablevisión emitió un comunicado en el que aclara que "las cuentas de la empresa y de su antecesora Multicanal mencionadas [...] están íntegramente declaradas y fueron informadas a la AFIP en todas sus declaraciones juradas".
• "Los ejecutivos mencionados no son titulares de cuentas sino simplemente directores y apoderados de ambas empresas", agregó.
• "Cablevisión ya analiza las acciones legales que iniciará tanto contra el organismo como contra quienes replicaron esta difamación calumniosa", concluye el comunicado.