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| Cuentas suizas: Justicia allanó banco |
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08/01 - 07:57 Ambito Financiero |
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La Justicia allanó ayer la sede central del banco HSBC en el microcentro porteño, en un procedimiento vinculado con la denuncia de la AFIP por cuentas de argentinos sin declarar en Suiza que involucra a más de 4.000 nombres. La causa por evasión y lavado de dinero fue promovida a fines de noviembre, cuando la AFIP denunció penalmente a directivos de la sucursal argentina del HSBC y a más de 4.000 argentinos por ocultar cuentas bancarias en el país europeo. El organismo recaudador calculó que mediante esas maniobras se evadieron al fisco al menos 3.000 millones de dólares. Del operativo participaron cerca de 100 agentes, en el edificio de la sede bancaria, ubicado en Florida y Diagonal Norte, de esta capital. Según trascendió de fuentes judiciales, durante el procedimiento se incautaron numerosa documentación y diversos elementos del sistema informático del banco.
Por su parte, el HSBC ratificó en un comunicado que seguirá colaborando con la Justicia y que aportó documentación a la causa, mientras que la AFIP no dio ningún tipo de información amparándose en el secreto del sumario impuesto en la causa. "HSBC Argentina presentó a las autoridades judiciales la documentación que estaba disponible y se encuentra procesando otros requerimientos adicionales", señaló la entidad, que agregó que "está trabajando y seguirá colaborando con la Justicia y los reguladores en la Argentina".
Por pedido de la AFIP, el Juzgado en lo Penal Económico Número 3, a cargo de la jueza María Verónica Straccia, continuará con la investigación durante la feria judicial de enero, haciendo lugar a un pedido del organismo recaudador a cargo de Ricardo Echegaray. La AFIP denunció a 4.040 personas y empresas por presunta evasión fiscal por ocultar dinero en cuentas bancarias en Suiza, y al banco HSBC por colaborar en esta supuesta maniobra de "asociación ilícita". Echegaray denunció la existencia de una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias, con tres CUIT distintos: el HSBC Argentina, HSBC de Suiza y HSBC de Estados Unidos". |
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