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| Para frenar al blue, Vanoli ya multó con $ 430 millones a bancos y casas de cambio Fotos Para frenar al blue, Vanoli ya multó con $ 430 millones a bancos y casas de cambio Para frenar al blue, Vanoli ya multó con $ 430 millones a bancos y casas de c |
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19/01 - 10:13 Cronista.com |
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La multa de $ 85,7 millones aplicada el jueves pasado por la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central
al HSBC por incumplir normas sobre prevención del lavado de dinero
asusta a los banqueros de la City porteña. No es para menos: es la
segunda sanción más alta que pone el BCRA desde la asunción de Alejandro
Vanoli, luego de la aplicada al Banco de Valores por $ 162 millones. En
sus tres meses y medio de gestión, el ex presidente de la CNV (cuyo
mayor anhelo en su vida era poder llegar a ser director del Central), ya
puso multas por
$ 430 millones. Y va por más. Pero no está sólo. Forma parte del grupo
"Los Intocables": junto al presidente de la Comisión Nacional de
Valores, Cristian Girard; el titular de la Unidad de Información
Financiera, José Sbatella; y el número uno de la Procuraduría de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.
En el Banco Central descansan 80.000 expedientes que datan de años
previos prontos a salir a la luz. Esto recién comienza. Prometen que
habrá más inspecciones a agentes bursátiles y bancos, que podrían
derivar en nuevas suspensiones y multas millonarias. Todo para frenar al
dólar blue y al liqui. "Mucho circo para tener controlado al dólar, con
un show mediático, donde a menudo se suelen ver cámaras de televisión y
fotógrafos cuando hacen allanamientos", revela uno de los banqueros que
vio este despliegue. "Si estuviera trabajando en una empresa privada,
Vanoli no hubiese llegado ni siquiera a jefe de sector", asegura el
directivo de uno de los grandes bancos, con cierto resentimiento por
cómo las medidas impuestas por él (como el tope de tasas y no poder
aumentar comisiones) están golpeando el balance. Sin embargo, saben que
las órdenes de las multas por lo general no vienen por parte de Vanoli,
sino del Superintendente de Entidades Financieras, Germán Feldman,
hombre de Axel, quien suele presentar un power point en una exposición
sobre el caso al directorio del BCRA.
En su mayoría, los sumarios financieros son por incumplimiento de los
recaudos en la prevención de lavado de dinero relacionados con el
principio de "conozca a su cliente", mediante falta de confección de
legajos con documentación que sustente declaraciones juradas acerca del
origen y licitud de los fondos.
Según describen los principales actores de la City, es una forma de
amedrentar al mercado para que las grandes manos se abstengan de operar
y, de esta forma, no se realicen transacciones de magnitud y así evitar
que suba el dólar paralelo.
Ante este nuevo escenario, el cuevero de hoy se parece al viejo
almacenero de barrio: anota todas las operaciones en un cuaderno. Pero
más de uno escribe todo en lápiz en lugar de hacerlo con birome, porque
sabe que de esa forma no constituye una prueba fidedigna ante un
eventual allanamiento. Por temor a las inspecciones, las financieras que
venden dólares pueden llegar a cambiar mensualmente de oficina, de
líneas telefónicas y se llevan siempre las computadoras portátiles a sus
casas. Muchas se mudan a pocas cuadras, dentro del microcentro, ya que
deben estar bien ubicados, por una cuestión logística. Dicen que Dios
está en todas partes, pero atiende en el microcentro. Estas mudanzas
permanentes le ocasionan un mayor gasto a los cueveros, que para no
perder margen de ganancia lo trasladan a precio. Esto provocó que se
haya duplicado el spread que hay entre el valor de compra y el de venta.
Esa cifra, que antes era de $ 0,02 por unidad, ahora se ubica en $ 0,05. |
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