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| Caso HSBC: el fiscal Navas llamó a indagatoria a 180 personas |
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29/04 - 09:07 Ambito Financiero |
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El fiscal Claudio Navas Rial decidió llamar a declaración indagatoria a unos 180 titulares de las cuentas no declaradas de la sucursal del HSBC Private Bank en Ginebra, con el objetivo de que respondan sobre los activos que tenían ocultos en el exterior y especialmente por el "asesoramiento" que recibieron de parte del banco para utilizar una plataforma que terminó sirviendo para facilitar la fuga de divisas, las operaciones de evasión impositiva y el lavado de activos.
Cabe recordar que la AFIP denunció a la entidad bancaria y a sus directivos argentinos de armar y diseñar una plataforma que permitió la evasión de 3.500 millones de dólares, a través de unas 4.040 cuentas. En ese sentido, los 180 clientes del HSBC Ginebra deberán responderle al fiscal sobre los abogados, contadores y economistas que supuestamente les dieron directa asistencia y generaron estructuras complejas en función de evadir impuestos, ya que entre la documentación presentada por la AFIP aparecen intercambios de correos electrónicos entre los titulares de las cuentas y estos profesionales donde incluso se especifican los saldos y los movimientos de las cuentas. Fuentes ligadas a la causa señalaron que entre los citados se encuentran personalidades como: Roberto Jaime Goldfarb, Jorge Manuel Goldfarb, Diego Eliel Goldfarb, Roberto Luis Monti, Alberto Wolfsohn, Alfredo Román, Ricardo Trucco, Pilar Supervielle, Natalio Garber, Moisés Zeitune, Corina Deborah Ini de Beraja, Isaac Beraja, Alberto Beraja y César Halperín, entre otros.
En cuanto a las maniobras denunciadas, figura que el banco habría facilitado una red de sociedades off shore y que estaban estructuradas exclusivamente para poner otro elemento más para que la administración fiscal no pudiera llegar a conocer los nombres de los dueños del dinero.
La empresa Cablevisión del monopolio Clarín no concurrió a la reunión convocada por la Comisión Bicameral integrada por los diputados nacionales del FpV Roberto Feletti y Luis Cigognam; de la UCR, Ricardo Buryaile; del FR, Marcelo D'Alessandro y los senadores nacionales por el FpV, Rodolfo Urtubey, Graciela de la Rosa y Pablo González.
Ejecutivos de Telecom Argentina sí concurrieron ante esa Bicameral por el tema del listado de cuentas del HSBC Private Bank de Suiza. La compañía consideró altamente positiva dicha oportunidad. La posición de la compañía fue presentada por Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de Telecom y quien fuera subsecretario de Bancos y Seguros en la gestión de Roque Fernández en el Palacio de Hacienda para luego pasar sin escalas al área jurídica de YPF. También asistió Adrián Calaza, director de Administración, Finanzas y Control. Ambos entregaron una copia del informe final de inspección elaborado por la División Fiscalización Externa de la AFIP, en el marco del procedimiento administrativo seguido por la autoridad tributaria. Señalaron que las cuentas que Telecom Argentina mantuvo en HSBC Private Bank de Suiza tuvieron dos finalidades específicas: 1) pago de acuerdos de interconexión con otros operadores internacionales y 2) cumplimiento de los compromisos asumidos con motivo de la reestructuración de su deuda financiera, que la empresa efectivizó mediante un acuerdo preventivo extra judicial.
También asistió ayer Ricardo Torres, el presidente de la sociedad Central Térmica Güemes, empresa controlada por Pampa Energía, quien entregó a la Comisión copias de las resoluciones de la AFIP N° 47/2015 y 48/2015, que pusieron fin a los procesos de fiscalización y ordenaron el archivo de las actuaciones. Pampa Energía adquirió el 4 de enero de 2007 una participación del 60% de la Central Güemes. El 40% restante pertenecía al Estado nacional. El ejecutivo señaló que a fines del año 2006 y a principio de 2007, para financiar los proyectos de expansión de la capacidad instalada de generación, Pampa Energía lanzó al mercado local e internacional un aumento de capital y realizó un aporte de capital en la sociedad por un monto de aproximadamente 65 millones de dólares. Agregó el ejecutivo que previo a la adquisición por parte de Pampa Energía SA, la sociedad ya contaba con la cuenta en el banco HSBC, la cual fue incluida en los estados contables correspondientes e informados a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esta cuenta fue utilizada tanto para el pago de los proveedores extranjeros para la ampliación de la Central Güemes, así como también como medio de inversión para administrar y preservar los excedentes líquidos de la sociedad a fin de atender todos sus compromisos en moneda extranjera. En junio de 2010 esa cuenta fue cerrada. |
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