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| Justicia procesó a dos empresarios por inflar importaciones |
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19/05 - 09:15 Ambito Financiero |
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Dos empresarios argentinos y una ciudadana uruguaya fueron procesados tras ser acusados de contrabando de 170 millones de dólares en sobrefacturación de importaciones trianguladas, informó ayer la AFIP. El delito fue detectado en más de 700 hechos de falsos registros de importaciones trianguladas, lo que permitió fugar al exterior más de u$s 35 millones. El procesamiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Bell Ville, en Córdoba, a cargo de Roque Ramón Rebak. La investigación se originó en las tareas de análisis del riesgo llevadas a cabo por la Aduana argentina e implementadas durante 2011 para la detección de fuga de divisas, contrabando y evasión tributaria.
El trabajo fue realizado por la AFIP sobre las empresas Barbuy Team y Dowel, grandes importadores y comercializadoras de productos de ferretería industrial y jardinería del interior del país. La maniobra consistía en la utilización de una empresa "fantasma" creada en Uruguay, que a su vez re-facturaba injustificadamente en un 20% del valor de la mercadería que se adquiría en China. Este engaño tenía como fin la fuga de divisas, eludir el pago de Ganancias, generar falso crédito fiscal y burlar el control aduanero declarando un valor distinto al que correspondía, presentando documentación falsa. En cuanto a la documentación, se pudo constatar que otras empresas, vinculadas al mismo grupo económico, habrían cometido ilícitos aduaneros en Uruguay; y gracias al Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras del Mercosur, la maniobra fue denunciada. |
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