La AFIP realizó ayer un megaoperativo que permitió allanar 64 domicilios de una organización que operaba como "pseudo" financiera, que realizó operaciones ilegales por $ 15.000 millones, por lo que se estima que incurrió en una evasión fiscal de alrededor de $ 4.600 millones.

La maniobra fue autorizada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de San Isidro luego de que se filtraran datos donde las diferenciales implicadas en las maniobras oscilaban entre el 2,5 y 5 por mil, mientras que en otros casos la exención era total. Sin embargo, el Impuesto a los Débitos y Créditos tiene una alícuota general que varía entre 6 y 12 por mil.

El organismo fiscal informó ayer que dentro de los domicilios allanados se encuentran un banco, cuatro sociedades de Bolsa, 15 mutuales y cooperativas, siete empresas, 26 directivos y 14 contadores, quienes entre 2011 y 2014 habrían realizado operaciones bancarias por $ 15.000 millones. La operatoria de la organización investigada sería la creación de sociedades, cooperativas y mutuales, para valerse de la exención o reducción de alícuotas que la Ley del Impuesto a los Débitos y Créditos le otorga, operatoria a partir de la cual se estimó una evasión fiscal por todos los impuestos involucrados de $ 4.600 millones.

Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos precisó que en los organismos se obtuvo de información de las carpetas de los clientes, donde surgen escasos controles efectuados por las entidades, lo que da cuenta de su participación en las maniobras, así como se obtuvieron registros informáticos con todos los movimientos de fondos. Por otra parte, en el allanamiento producido en otra de las instituciones se recopiló información que involucra a un reconocido supermercado respecto de lo que podría tratarse de una maniobra de evasión del impuesto por depósitos que oscilan en $ 1.407 millones. "En el supermercado utilizaría la exención de la mutual para depositar sus ventas en efectivo ya que en el mismo día la mutual le devuelve los fondos mediante una transferencia exenta del tributo", detalló el organismo sobre la operatoria investigada.