El fisco allanó 64 domicilios de una organización que operaba como una financiera al crear sociedades, cooperativas y mutuales, para valerse de la exención o reducción de alícuotas que la ley del impuesto a los débitos y créditos le otorga. A raíz de esta operatoria, la evasión fiscal por todos los impuestos involucrados en los 850.000 cheques detectados asciende a $ 4.600 millones.

La AFIP también solicitará a la Justicia que el banco sea responsable solidario (ante la insolvencia del deudor principal), y que se haga cargo del monto evadido. El objetivo que persiguen es que esta acción actúe como ejemplo y tenga un impacto fiscal fuerte en el sector, para que no se vuelva a repetir. De todas formas, los
$ 4.600 millones es una estimación estadística (de cada $ 10, el fisco recibe $ 3,2), por lo que finalmente el monto podría llegar a ser menor.

Dentro de los domicilios allanados se encuentran el banco Meridian, cuatro sociedades de bolsa, 15 mutuales y cooperativas, siete empresas, 26 directivos y 14 contadores, quienes entre el 2011 y 2014 habrían realizado operaciones bancarias por $ 15.000 millones.

Uno de los allanamientos que realizó la AFIP fue al domicilio del ex ministro de Hacienda de de Santa Fe, José María Candioti, en su carácter de presidente de dos sociedades de bolsa que tenían cumplimiento tributario nulo y que en esta causa aparece con montos millonarios que han movido por esta operatoria. Candiotti fue funcionario de la segunda gobernación de Carlos Reutemann. Su salida del cargo de ministro se produjo sólo tres meses después de asumir, el 22 de noviembre de 2002, luego de un pedido de informes de la Cámara de Diputados, que le pidió que exhiba su declaración de bienes para corroborar que estaban registrados depósitos en el exterior, que lo incluía en una lista de fuga de capitales por u$s 1 millón, en una operación de 2001 previa al corralito.

En el Banco Meridian se obtuvo información de las carpetas de los clientes, donde surgen escasos controles efectuados por la entidad, lo que da cuenta de su participación en la maniobra. También se obtuvieron registros informáticos con todos los movimientos de fondos.

Por otra parte, en el allanamiento producido en la Asociación Mutual 2 de Septiembre de Trabajadores Activos y Pasivos de la R.A. AMTAP, se recopiló información que involucra a un reconocido supermercado respecto de lo que podría tratarse de una maniobra de evasión del impuesto por depósitos que oscilan en $ 1.407 millones.
El supermercado utilizaría la exención de la mutual para depositar sus ventas en efectivo, ya que en el mismo día la mutual le devuelve los fondos mediante una transferencia exenta del tributo.

En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N´2 Secretaría N´ 4 de San Isidro, a cargo de la Dra. Sandra Arroyo Salgado.

"Se aprovecharon de determinadas exenciones para crear plataformas que actúan como cuevas para diversos fines", revelaron en la AFIP.

Las fuentes del organismo recalcan que los controles del Banco Meridian eran muy laxos, ya que sólo exigían una nota a modo de declaración jurada y ya le daban la exención. En realidad, se encuentran obligados por el BCRA a llevar a cabo un seguimiento para establecer a ciencia cierta a quién le pagan y de dónde provienen los fondos.

"De lo contrario, la entidad estaría dando un caldo de cultivo en el cambio de cheques para lavar dinero u ocultar la verdadera actividad, al poder haber fondos no declarados", advierten en la AFIP.