La Argentina es el país con mayor nivel de lavado de dinero por canales bancarios de América Latina y los cambios legislativos no lograron modificar esa práctica, de acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, la Argentina está entre las diez naciones más afectadas por este problema en el mundo, según el documento que el BID publicó en su sitio en Internet.

En América latina, la Argentina está en primer lugar, seguida por Colombia, Haití, Paraguay, Nicaragua y Bolivia. En el caso de las operaciones a través de canales no bancarios, como las inversiones inmobiliarias por ejemplo, la Argentina desciende al tercer puesto del ranking de la región, detrás de Colombia y Haití.

El BID enumeró una veintena de falencias técnicas y deslizó que al Gobierno le falta voluntad política para combatir eficazmente este tipo de maniobras.

El documento del BID se titula "El lavado de dinero en América latina: ¿Qué sabemos de él?" y está firmado por los analistas Alberto Chong y Florencio López de Silanes. Los autores señalan que "el lavado de dinero está especialmente difundido en América latina. Si bien no está tan difundido como en Asia o Africa, es considerablemente superior que en los países desarrollados".