La decisión del BCRA que conduce Alejandro Vanoli se enmarca en el caso de las cuentas abiertas en el exterior, por las que supuestamente se había ocultado dinero al fisco. El BCRA expresó que "se tuvo en cuenta la causa penal en la que se encuentra involucrado el señor Martino, que fuera promovida por la AFIP ante la Justicia en lo Penal Económico.

En dicha causa se investigan delitos tales como asociación ilícita fiscal y evasión fiscal agravada, así como lavado de activos".

Por su lado, el HSBC Argentina señaló que la entidad "continúa con su normal funcionamiento operativo en el país y ratifica el cumplimiento de las leyes y regulaciones que gobiernan la actividad del banco en el país y continuará cooperando con la Justicia y reguladores de la Argentina".

Adicionalmente, el BCRA consideró que Martino "tampoco supo gestionar en forma adecuada los riesgos vinculados con la confiabilidad de la información contable y no contable de la entidad y el buen funcionamiento de los controles internos y externos", vinculado con documentación siniestrada en el incendio de Iron Mountain.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la UIF intentó (pero no pudo por decisión de la Justicia) hacer efectivas multas a la entidad. A la vez, las mismas fuentes señalaron que "el Banco está libre de cualquier tipo de sanción en firme, incluso de aquellas que podrían haberse generado en primera instancia". Sostienen que el Juez negó dos veces los pedidos de indagatoria a funcionarios del banco por parte de la UIF.

HSBC Argentina S.A. había sido suspendida hace algunos meses para operar en cambios y es la segunda cúpula de un banco extranjero que el BCRA descabeza en poco tiempo. Este año, en abril, hizo lo propio con el titular del Citibank, Juan Ribisich. Fue porque esa entidad negoció con los fondos buitre para evitar el congelamiento de un pago de intereses de la deuda argentina. En rigor esta semana se conoció que el BCRA aprobó a Rosa Aranguren como la número uno del banco mientras que Ribisich tiene a su cargo el área regional que abarca, además de Argentina, a Uruguay y Paraguay.