La Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico ordenó a la jueza de primera instancia Verónica Straccia continuar con la investigación de la totalidad de las cuentas que fueron informadas a la AFIP por la sede local del banco HSBC con una CUIT genérica, ocultando de tal manera la identidad de sus titulares, según informaron fuentes judiciales.

En la denuncia interpuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos el 4 de febrero de 2013 se puso en conocimiento de la Justicia que HSBC Bank Argentina brindaba a las empresas emisoras de facturas apócrifas un servicio consistente en efectuar los depósitos de sus cobranzas, producto de las operaciones inexistentes, en una cuenta exenta del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuentas Bancarias y cuyos movimientos son ocultados deliberadamente a la AFIP al informarla a través de una CUIT genérica. De esta manera y de acuerdo con la información brindada por el banco al fisco, mediante el sistema informático SITER, las cuentas bancarias no figuran informadas ante el organismo recaudador como de titularidad de las empresas Mas Distribuidora SA y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL (presuntas empresas emisoras de facturas apócrifas), sino que se las informa a través de una CUIT genérica.

La gran mayoría de los depósitos informados por la entidad HSBC con CUIT genérica, según pudo determinarse con posterioridad, se corresponde con cuentas a nombre de contribuyentes que no habrían abonado el Impuesto a los Débitos y Créditos en orden a una supuesta exención en dicha gabela, presupuesto éste de evasión que podrá ser investigado por la Justicia a partir de esta resolución, según informaron las fuentes judiciales.

También se informó que la Justicia investiga los vínculos del extitular del Banco Central Alfonso Prat Gay, y una cuenta ilegal del Grupo Supervielle en el HSBC, de Ginebra, donde ya estaba bajo sospecha por administrar capitales no declarados al fisco de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat. De acuerdo con esa información, Prat Gay prestó al Grupo Supervielle el servicio de medición de riesgo y recomendación de manejo de activos. El problema -se indicó- radica en que la titular del Grupo, Pilar Supervielle, aparece en el listado de las 4.000 cuentas de argentinos con u$s 19,6 millones, dinero que se envió a Suiza sin registrarse previamente en organismos de control en la Argentina.