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Por Martín Kanenguiser - Suiza le negó a la justicia argentina
información sobre unas 4000 cuentas de argentinos en ese país, al afirmar que
el pedido no tenía fundamentos sólidos.
Se trata de la respuesta del Departamento federal de justicia y policía
de la Confederación Suiza a una solicitud de la Fiscalía Nacional en lo Penal
Tributario Nro. 1, a cargo de Claudio Navas Rial, quien lleva adelante la
investigación por delegación de la juez María Verónica Straccia.
La causa
por presunta evasión surgió por una denuncia de la AFIP en la gestión de
Ricardo Echegaray, a partir de la información robada por un ex empleado del
banco HSBC, Hervé Falciani, a la entidad bancaria, como respuesta a las
investigaciones en contra de la entonces presidenta Cristina Kirchner en la
causa Hotesur.
"Las autoridades argentinas parecen perseguir 4040 individuos que
estarían relacionados con las cuentas que poseen en el HSBC private Bank
(Suiza). La solicitud de asistencia judicial no permite contemplar para cada
una de las personas imputadas los hechos de los cuales específicamente (fueron)
acusados, el lugar y la fecha de comisión de estos hechos, el modo operativo,
las personas implicadas y su actuación", se indicó en un escrito
canalizado a través de la Cancillería.
El pedido,
agregó la autoridad suiza, "tampoco permite comprender, en el caso de cada
una de las personas imputadas, el vínculo entre los hechos de los cuales se los
acusa y las cuentas que éstas poseerían en Suiza, el origen delictivo de las
transacciones o de los fondos que se relacionan con estas transacciones y con
dichas personas".
Por lo tanto, indicaron, "la solicitud de asistencia judicial
surge de una búsqueda indeterminada de pruebas, la cual es inadmisible en
virtud o de conformidad con el derecho suizo. En estas condiciones, cabe
señalar que esta solicitud no cumple con las exigencias legales suizas".
De este
modo, Suiza indicó que "no podemos en este caso en particular dar curso a
la solicitud de asistencia" pedida por la justicia argentina, a menos que
"su investigación revele los elementos necesarios".
El exhorto
había sido enviado por la fiscalía a fines de 2014 y se refería a información
de cuentas bancarias previa a la entrada en vigencia del nuevo convenio
bilateral de intercambio de información tributaria entre ambos países, que
comenzó a regir este año.
El
presidente del Instituto Tributario, César Litvin, dijo a LA NACION que
"el rechazo del pedido de información solicitado por el fiscal de la causa
a la Justicia suiza y la denegatoria de la misma por no cumplir los recaudos
exigidos por el derecho suizo para suministrar dicha información es un golpe
fuerte al valor probatorio de la investigación nacida ilegítimamente desde la
sustracción de datos efectuada por Falciani, tipificando dos delitos en Suiza:
robo y violación de secreto financiero".
La solicitud
realizada por la justicia argentina abarcaba desde 2004 hasta 2014, para
validar las pruebas de Falciani, con la intención de obtener datos de los
periodos posteriores a los suministrados por Francia.
Según
Litvin, "con la respuesta de la justicia suiza los expedientes del HSBC
quedarán con pruebas debilitadas originadas en clones de discos duros con
advertencias de la policía suiza de la existencia de manipulaciones de los
datos contenidos en el soporte informático, lo cual convierte a toda la actuación
en poco fiable, en orden a garantizar la autenticidad, inalterabilidad e
indemnidad de la prueba".
El
tributarista explicó que "la jurisprudencia en los países afectados por el
caso HSBC y también el Banco KB LUX , como Belgica, Francia,Italia, Paises
Bajos y España, en forma mayoritaria, han cuestionado la legitimidad probatoria
de la prueba mal habida y desestimaron los reclamos fiscales, sustentados en la
afectación de los derechos de defensa de los contribuyentes".
La justicia
local está llevando a cabo una serie de indagatorias a las personas mencionadas
en la denuncia, aunque varias ya aclararon que tenían las cuentas declaradas
ante el fisco argentino.
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