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Por Martín
Kanenguiser - La Justicia llamó a indagatoria a 224 personas investigadas por
los delitos de evasión agravada y lavado de dinero en la causa en la que se
investigan las cuentas de argentinos en Suiza.
Es un proceso que ya comenzó y que seguirá
hasta septiembre en el juzgado penal económico de María Verónica Straccia,
quien delegó la investigación en el fiscal Claudio Navas Rial. Entre otros,
involucra a contribuyentes que entraron en el blanqueo de capitales 2013-2015
que, según había promocionado la AFIP, quedarían exentos de la responsabilidad
penal al acogerse a ese régimen.
Fuentes judiciales indicaron a LA NACION que luego de un proceso de
depuración de la denuncia que la AFIP realizó en 2014 por cuentas en el HSBC de
Suiza se logró avanzar con este universo de contribuyentes, divididos entre 204
investigados por presunta evasión agravada y 20 por lavado de dinero. Hasta
ahora, la jueza determinó el sobreseimiento de uno de los contribuyentes,
mientras que en muchos casos, como el del ministro Alfonso Prat-Gay, se determinó
que, "aunque tenía una cuenta en el exterior, estaba declarada, mientras
que en la otra, donde aparecía como apoderado, había una diferencia ínfima
entre lo declarado y lo denunciado".
Los 4040 casos denunciados por la conducción
de la AFIP que encabezaba Ricardo Echegaray resultaron ser bastantes menos de
acuerdo con la investigación judicial, ya que se trata de unas 2700 personas
que tenían cuentas tanto en la Argentina como en Suiza y otro grupo menor sólo
con cuenta en el país europeo.
Al depurar la información aportada en forma manual por el organismo
fiscal en 35 cajas -que fue digitalizada por la Justicia-, se dejaron a un lado
los casos donde no había evasión, o la información databa de períodos
prescriptos, o las cuentas estaban declaradas.
Además, se fijó para agosto la convocatoria
a unos 20 funcionarios del HSBC para avanzar en la acusación de presunta
asociación ilícita armada para evadir. En su momento, el banco rechazó aquella
acusación y destacó su colaboración con la Justicia.
Pero en las
indagatorias, abogados detectaron que la Justicia insiste en buscar más datos
sobre la responsabilidad del banco.
Tal como informó LA NACION la semana pasada,
la Fiscalía había pedido en 2014 información a Suiza para avanzar en este
complejo expediente, pero el departamento federal de justicia y policía de la
Confederación Suiza lo negó, al considerar que el pedido no tenía suficientes
fundamentos.
A partir de los avances logrados desde
entonces, la fiscalía está trabajando para reformular esa solicitud con datos
concretos sobre los contribuyentes investigados. También se pidió información a
EE.UU., Gran Bretaña y Uruguay, pero sólo se logró que este último país
respondiera, en forma parcial, gracias al convenio de intercambio de datos que
existe entre ambos países.
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