El banco estadounidense JP Morgan envió una señal de respaldo al Gobierno argentino en el blanqueo de capitales que lleva adelante por estos días y con el que prevé ampliar su base de recaudación para atender sus necesidades financieras. La entidad advirtió que los argentinos que sean clientes y no participen en el sinceramiento fiscal se expondrán al riesgo de que se les termine por cerrar la cuenta bancaria. 

El tratamiento es prácticamente similar al que consideran que harán otros bancos globales -a veces extraoficialmente- con clientes argentinos. También, se sabe, dentro del HSBC consideran que un banco quedaría demasiado expuesto, si no operara de este modo, por los constantes controles de lavado de dinero. Los bancos suizos Credit Suisse y UBS, en tanto, ya comenzaron a exigir una certificación del origen de los fondos. 

Durante una entrevista que mantuvo con la agencia estadounidense Bloomberg, el presidente del JP Morgan en la Argentina, Facundo Gómez Minujín, advirtió que "los grandes bancos como JP Morgan exigirán que todos los fondos sean debidamente declarados, y si no, cerraremos las cuentas". 

Los argentinos tienen, según estimaciones privadas, alrededor de 400 mil millones de dólares fuera del sistema financiero doméstico. En los últimos meses se incrementaron las presiones para pasar los ahorros al mercado formal al implementarse acuerdos de intercambio entre los gobiernos y exacerbarse la vigilancia de los organismos reguladores sobre los contribuyentes. "En el pasado había pocos incentivos para declarar tales fondos, y como el riesgo de que fueran detectados era bajo, mucha gente no participaba", comentó Gómez Minujín. "Ahora los bancos están presionando a sus clientes y los acuerdos de información con la mayoría de los grandes países probablemente aumenten el riesgo de detección", agregó. Hoy todos los bancos de los países que firmaron el acuerdo de intercambio fiscal multilateral de la OCDE ya comenzaron o comenzarán a pedir una declaración jurada a sus clientes, para cubrirse de potenciales escándalos en el futuro.