Por Gabriela Origlia - CORDOBA.-
La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga 6500 casos de los que
ingresaron en el blanqueo de capitales, que alcanzó los US$ 116.800 millones a
través de 257.000 declaraciones juradas. El dato de los casos bajo análisis fue
revelado por el titular del organismo, Mariano Federici.
"El dinero de delitos
no queda exonerado en el blanqueo", afirmó ante los empresarios que
participaron del almuerzo de la Fundación Mediterránea en el que expuso el
funcionario. "Hemos abierto actuaciones ante la posibilidad de que existan
delitos", completó. Federici admitió que todavía se pueden abrir más
investigaciones, pero insistió en que quienes blanquearon dinero vinculado a
una situación irregular desde lo fiscal o cambiario no van a ser
investigados.Planteó que los argentinos tienen un problema
"histórico" con el dinero y su legalidad. A su entender, el
apartamiento de las leyes muchas veces se produjo porque las penas no eran
graves o las normas eran arbitrarias.
"El éxito del blanqueo tuvo que ver con la confianza en el
presente y en cómo seguirá. Los desmanes de los gobernantes de los últimos 15
años, quienes manosearon la esencia misma del estado de derecho, hicieron que
muchos protegieran sus ahorros, bienes y riquezas en leyes más seguras".
Explicó que a favor de la investigación juega que las cuentas del blanqueo en
efectivo permanecerán inmovilizadas durante seis meses "por lo que hay
tranquilidad y tiempo" para trabajar.
Operaciones
sospechosas
La UIF inicia sus
investigaciones a partir de los informes que hacen en los bancos, que están
obligados a reportar si sospechan alguna irregularidad. A partir de ahí el
organismo analiza si las operaciones podrían tener vinculación con actividades
relacionadas con lavado de dinero, narcotráfico o crimen organizado.
Federici también señaló que, en paralelo, encaran tareas con datos que
reciben de casi 50 países con los que se firmaron acuerdos de intercambio de
información, entre los que destacó la recuperación de la relación con el
Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) de Estados Unidos. Durante el
kirchnerismo ese intercambio se había cortado.
"Fue la última
oportunidad de reconciliación con la ley -sintetizó-. Los delitos penales, el
lavado de dinero, el intento de blanquear dólares provenientes de la corrupción
son investigados y no serán perdonados".
De
ellos recibe datos la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar
posibles irregularidades. Eso se debe a que a la Argentina firmó acuerdos de
intercambio de información con esas naciones. Según el titular del organismo,
Mariano Federici, uno de los intercambios más importantes es con el Financial
Crimes Enforcement Network (Fincen), de los Estados Unidos.
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