El Gobierno aclaró ayer que no existen restricciones a la compra o venta de dólares en el sistema financiero, y que las únicas limitaciones corresponden a la vigencia de las leyes de control del levado de dinero. Tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como la Unidad de Información Financiera (UIF) afirmaron ayer que cualquier persona física (con nombre y apellido) como jurídica (sociedades) tienen absoluta libertad para adquirir divisas extranjeras, sin limitaciones más allá de responder por el origen de los fondos. Y que es luego derecho de las propias entidades financieras la de exigir la presentación de las aclaraciones sobre el origen del dinero, antes de aprobar o rechazar una operación. Fuera de estas aclaraciones la UIF se reserva luego el derecho de investigar el origen de los fondos de las operaciones cambiarias para combatir el lavado y el blanqueo de dinero proveniente de manera ilegal. Estas limitaciones, por otro lado, fueron reguladas durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 

Según la resolución 104/2016 de la UIF, "dicha información se produce de acuerdo a pautas delimitadas por los montos de las operaciones, las que se dan en la actividad correspondiente a cada Sujeto Obligado".

En su momento, en septiembre de 2016, se modificó también la resolución UIF N° 121/2011 que abarca a entidades financieras y cambiarias, al establecer que los clientes "habituales" son aquellos "con los que se entabla una relación de permanencia (cualquiera sea el monto por el que operen) y aquellos clientes con los que si bien no se entabla una relación de permanencia, realizan operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de $260.000". 

Más allá de estos datos, si la persona no aporta el detalle del origen del dinero, el banco puede rechazar la operación ante las limitaciones por la ley antilavado. Fuera de estos requisitos, según la UIF que maneja Mariano Federici y el organismo recaudador de Alberto Abad, no hay restricciones para la compra y venta de dólares o cualquier otra divisa.