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| Causa ingresará en nueva etapa a fin de año: evasión impositiva |
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09/08 - 09:03 Ambito Financiero |
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Por Carlos Burgueño - La causa de "los cuadernos de la corrupción"
ingresará antes de fin de año en una nueva etapa: la denuncia por lavado de
dinero o evasión impositiva para las empresas privadas participantes y para los
funcionarios que manejaron el dinero. Aunque la definición de la causa se trate
de aportes de fondos para las campañas políticas, según las confesiones que a
coro lanzan los empresarios "arrepentidos" o si se avanzara sobre la
confirmación de lo que se sospecha de fondo, el pago de clásicas coimas para
beneficiarse por obras públicas o acelerar pagos retrasados la acusación penal
derivará inevitablemente en otra acusación impositiva. Y, en todo caso, se
aplica la ley penal tributaria que implica sanciones también duras para los
culpables. Lo que, en este caso, será fácil de definir ya que existe una
confesión previa ante el juez Claudio Bonadio.
La acusación la hará la Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP),
cuando llegue el momento. Esto es, cuando desde el juzgado de Bonadio quede
firme el monto y el tiempo en que los empresarios arrepentidos hayan concretado
las maniobras de movimiento de dinero hacia los exfuncionarios kirchneristas, y
sus declaraciones por ahora primarias queden en firme y como parte definitiva
de la causa. Esto puede ser aún antes de una resolución final del caso y sólo
con la firma de los acusados de lo que hasta ahora confesaron como
arrepentidos. Y cuando todo el círculo de privados se haya sentado ante el
juez, completado la sesión indagatoria y asumido las responsabilidad. Lo que
debe incluir el monto exacto e inequívoco del delito asumido.
La determinación de avanzar en el siguiente capítulo de la causa penal, la
evasión, fue acordado ayer por el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, con el
juez Bonadio durante 45 minutos, y a pedido del magistrado. En el encuentro
Cuccioli le prometió colaboración total, el otorgamiento de todos los datos que
figuren dentro de las computadoras archivistas de la AFIP y la posterior
continuidad de la investigación de delitos impositivos. El organismo recaudador
tiene la obligación legal y constitucional de realizar este avance, ya que
además de los delitos penales de peculado o eventual pago de coimas, existe
otra defraudación al Estado. En este caso la circulación de dinero no declarado
ante la AFIP, por montos que ingresan dentro de la ley penal tributaria. Esto
es un millón de pesos.
Puntualmente, la AFIP deberá avanzar ante los empresarios que confesaron el
delito del pago de fondos, por ahora para las campañas políticas, de dónde
salió el dinero, dónde figuraba en las cuentas de las empresas, cómo estaba
declarado (si lo estaba), cómo fueron los movimientos contables dentro de los
libros de las compañías, en qué entidades financieras estaba depositado (si es
que circuló por alguna cuenta de algún banco) y, fundamentalmente, cuál fue el
mecanismo de blanqueo interno dentro de las empresas. La principal sospecha que
siempre tiene la AFIP en estos casos es que los dineros que se utilizan para
este tipo de pago en negro tienen dos tipos de movimientos internos. Y cada una
es una opción de evasión y blanqueo. La primera, la más clásica, es la
facturación de servicios inexistentes de consultoría o afines, con el objeto de
generar gastos. El dinero de los honorarios de estos servicios se liquidan bajo
el esquema de facturas truchas de sociedades creadas ad hoc, las que luego de
recibir el dinero lo derivan a cuentas o directamente salen del circuito
financiero. Fue el mecanismo utilizado en el caso Skanska de 2005, donde la
multinacional utilizó como mecanismo para crear dinero para luego pagar
sobornos, la emisión de unas 118 facturas apócrifas a unas 20 empresas
fantasmas o irregulares (la más conocida fue la Infiniti Group). El delito fue
reconocido por contadores y funcionarios de Skanska, pero por algún motivo
judicial la causa quedó empantanada y bajo el paraguas de diferendos entre privados
hasta noviembre de 2017 cuando el juez Sebastián Casanello la reabrió.
Otro mecanismo de blanqueo de dinero es la existencia previa de usinas de
dinero en negro (muy común en la construcción), que directamente se van
reservando en cajas paralelas y utilizadas para el momento de utilizar el
efectivo. En este caso se trata de compañías con años de manejo de dineros
ilegales, con la clave de no utilizar en ningún momento el sistema financiero
(local o extranjero). El mecanismo sólo sirve para los gastos habituales y
corrientes, y se complica cuando el requerimiento de fondos es inmediato y sin
aviso previo.
Cualquiera de los dos mecanismos son difíciles de descubrir e investigar, y
requieren años de concentración y dedicación de la Justicia y los agentes de la
AFIP. Sin embargo, en el caso de los cuadernos, la situación sería más fácil ya
que se trata de hechos confesados por los ejecutores ante la Justicia penal. Se
requeriría la extensión de la figura del arrepentido a los tribunales penal
tributario, y una confesión extra detallada de los movimientos internos del
dinero que se utilizó para el pago a los funcionarios del Ministerio de
Planificación kirchnerista. Y la decisión de Bonadio de exigirlo. Al aplicarse
una ley relativamente nueva con un derecho en parte inaugural, el arrepentido;
aún no hay jurisprudencia ante la confesión de un delito (el pago de dinero en
negro a funcionarios para una teórica "protección") que genere otro
(la evasión impositiva). Se supone que la decisión de la Justicia será coordinar
los perdones, para que el momento de evitar una prisión por la confesión de un
delito no se genere otro que anule la ventaja. Hasta ahora Angelo Calcaterra y
Javier Sanchez Caballero IECSA) y Carlos De Goycoechea (de Isolux, que además
conformaba una UTE con IECSA) están en esta situación. Una vez que terminen sus
confesiones ante Bonadio, deberían preparar sus confesiones ante la AFIP como
querellante y el juez que toque en Penal Tributaria. De otra manera, su
estrategia caería y deberían se apresados. Salvo que el organismo recaudador
renuncie a acusarlos.
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