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| Cuadernos: buscan usinas de facturas electrónicas truchas |
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28/08 - 08:43 Ambito Financiero |
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Por Carlos Lamiral - La semana pasada fue muy complicada para la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), reveló su titular, Leandro
Cuccioli. Es que el juez que investiga la "causa de los cuadernos",
Claudio Bonadio, lo bombardeó con pedidos de investigación de evasión fiscal de
las empresas involucradas en el escándalo. En los últimos días los pedidos
disminuyeron, pero el trabajo que queda por delante es enorme y ya comenzó.
"Estamos buscando usinas de facturas electrónicas truchas", informó
el funcionario a un grupo de periodistas en la sede del organismo recaudador,
donde anunció nuevas medidas de control para la cadena agrícola (ver aparte).
Según detalló, es el paso necesario que tendrían que haber dado las compañías
acusadas para poder blanquear el dinero negro que fue entregado a funcionarios
de la anterior administración. Cuccioli aclaró que "la investigación penal
del juez va por un lado" mientras que el trabajo de la AFIP se corresponde
con "el fuero penal tributario". La búsqueda que se está llevando a
cabo en el organismo recaudador sigue los mismos pasos que cualquier pesquisa
de las que se hacen habitualmente. La diferencia es que el tamaño y complejidad
de la solicitud de Bonadio obligó a destacar un grupo de técnicos abocados
exclusivamente a trabajar en ello. Se los denomina Grupo de Acción Fiscal
(GAF). Cuccioli describió cómo se supone que pasaron a estar declarados fondos
de la irregularidad: "Alguien desde una IP emitía facturas electrónicas
truchas". En rigor, no es una sola dirección de internet que emitía
documentos electrónicos apócrifos, sino varias. La dirección IP (Internet
Protocol) es una serie de números que identifica a una computadora en la red.
Es como un documento de identidad del dispositivo. Dar con ello no es una tarea
sencilla, pero es posible.
El problema luego lo van a tener las empresas constructoras ya que van a ser
pasibles de una acusación ante la Justicia Penal Tributaria. Los empresarios
que participaron de las supuestas maniobras pueden quedar a salvo de la cárcel
en caso de reconocer la maniobra, pero las empresas deberán devolver cada peso
que hubieran evadido más las multas e intereses correspondientes. Los
funcionarios de la AFIP estiman que hacia fines del año varios
"arrepentidos" podrían revelar los detalles del mecanismo que abrirán
nuevas presentaciones judiciales. El organismo recaudador va a rastrear
maniobras con posibles consultoras creadas ad hoc que prestaban servicios
inexistentes. La otra opción es que las constructoras hubieran contado
previamente con usinas de generación de dinero en negro, que se usa para gastos
habituales y corrientes. De acuerdo con la legislación, el directorio de la
empresa puede quedar involucrado, además de los gerentes o personal que haya
entregado un bolso con dinero.
Más allá de los pedidos de Bonadio, Cuccioli tiene la obligación de iniciar una
investigación en caso de tener conocimiento de que se hayan producido maniobras
de evasión. De no hacerlo, puede ser acusado de incumplimiento de deberes de
funcionario público.
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