Por Gabriel Di Nicola - Fueron dos años de investigación. La hipótesis de trabajo de los investigadores judiciales comenzó ante la sospecha de la inyección en el mercado legal de U$S 10.000.000 provenientes del tráfico de estupefacientes y, en las últimas horas, el juez en lo penal económicoPablo Yadarola ordenó 22 allanamientos en busca de la ruta del supuesto dinero narco.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación. Uno de los operativos ordenados por el juez Yadarola fue en una financiera -las denominadas cuevas- de la City porteña. El despliegue de personal de la Gendarmería Nacional hizo confundir a propios y extraños de que se trataba de allanamientos para ir contra los que manejan el dólar ilegal, más conocido como dólar blue, como sucedió en 2014 cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) encabezó una seria de procedimientos. Los rumores corrieron está tarde rápido en el mercado del dólar paralelo y parte de esas operaciones irregulares se paralizaron por la sorpresa causada por el operativo antinarco de la Gendarmería.

Sin embargo, la causa en cuestión comenzó hace dos años. En un primer momento estuvo radicada en los tribunales federales de Morón, en el juzgado de Néstor Barral, con la investigación del fiscal federal Santiago Marquevich y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias.

"Es una causa de lavado de activos provenientes del narcotráfico. La investigación no tiene nada que ver con el dólar blue. Estamos detrás de un sospechoso que habría inyectado U$S 10.000.000 en la Argentina", sostuvo a LA NACION una fuente del caso.

Un par de semanas atrás, después de que Marquevich y su colega Iglesias presentarán un dictamen donde, entre otras cuestiones, solicitaron los 22 allanamientos, el juez Barral se declaró incompetente. La causa pasó al fuero penal económico y, después de un sorteo, quedó radicada en el juzgado de Yadarola.

Según pudo saber LA NACION de fuentes que participan de la investigación, el "núcleo duro" de la banda narco detrás del lavado de activos es de Perú.

"Los allanamientos apuntan, en algunos casos, a lugares en los que se realiza el lavado de activos por parte de la organización investigada. La banda tiene vínculos transnacionales en Bolivia, Chile y Perú", dijeron las fuentes consultadas.