El director general de Aduanas, Guillermo Michel, anunció hoy
la implementación de un sistema de alerta temprana para evitar la utilización
de "carpetas" y sociedades "sin sustancia económica" que se
crean para efectuar operaciones de granos irregulares y no liquidar las divisas
al país.
"Nuestro
objetivo es asegurar igualdad de condiciones a los exportadores genuinos y a
los productores agrícolas que invierten en el país y pagan sus
impuestos, evitando que el esfuerzo legítimo del campo quede en una ganancia
financiera de especuladores. Los dólares los tenemos que
cuidar para la industria nacional y la generación de empleo", sostuvo
Michel al disertar en el marco de la Jornada de Actualización en Materia
Aduanera organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, el titular de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, expresó que la Instrucción
General 7, que establece el sistema de alerta temprana, "viene a maximizar
el orden fiscal" y puso como ejemplo que el lunes pasado se logró
"una incautación récord de soja ilegal en el norte del país".
"Detectamos que el 71% de las cartas de porte electrónicas con
destino a Misiones fueron anuladas. Esta medida es una herramienta
mas para combatir a estos operadores irregulares", explicó.
Michel indicó
que el monitoreo le permitirá a la Aduana, en trabajo conjunto con la AFIP,
intercambiar información con el Banco Central y la Secretaría
de Agricultura en tiempo real y detectar maniobras de no
liquidación de divisas.
Al respecto, señaló que si la empresa quiere seguir operando deberá
garantizar las divisas con un seguro de caución o una fianza, caso contrario
será suspendida preventivamente del registro de exportadores hasta que
justifique debidamente la no liquidación de divisas.
A cuántas empresas incluye
El primer grupo sobre los que la Aduana está
trabajando incluye a 50 empresas exportadoras de granos
que no liquidaron US$ 315 millones, ya fueron suspendidas del registro de
exportadores y no podrán seguir operando.
"La
maniobra irregular está fuertemente concentrada en los 10 primeros exportadores
suspendidos que concentran más del 77% de las divisas sin liquidar", indicó la
Aduana en un comunicado, en el que también precisó que "el paso siguiente
es investigar la capacidad económica de cada una de las empresas y denunciarlas
por la no liquidación de divisas y, si corresponde, por lavado de activos
notificando de esto a la UIF (Unidad de Información Financiera)".
"Como mucha de las operaciones financieras tocaron bancos
estadounidenses estamos evaluando avanzar para que a través de los mecanismos
legales con los que cuenta la UIF se activen investigaciones en la FinCEN (oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que
realiza las atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera)",
añadieron en la Aduana.
Michel manifestó su confianza en las gestiones del ministro de Economía, Sergio Massa, para avanzar en el
intercambio masivo de información financiera con Estados Unidos y
superar el actual esquema de "caso por caso".
El funcionario puntualizó la importancia de las tareas de control y
fiscalización, y señaló que se detectaron casos de triangulación "que
exceden lo doctrinario y ya son estafas burdas".
Al respecto, indicó que demoró su llegada al encuentro debido a que
estaba monitoreando una serie de "allanamientos en zonas
francas", en los que se detectó que una empresa que comercializaba
barbijos "los mandaron cinco veces a Uruguay y los volvían a
importar".
Para dejar en claro que no se trata de un caso aislado, señaló que desde
su asunción al frente de la Aduana el 1 de julio de este año ya se llevan
denunciadas 715 operaciones de sobrefacturación por un total de US$ 633
millones.
Michel propuso a los integrantes del Consejo la conformación de
mecanismos consultivos para atender el creciente intercambio comercial, y
destacó que este año las exportaciones argentinas se ubicarán en torno de
los US$ 90.000 millones.
"Se
pueden complementar las tareas del contador, el abogado, el despachante, no son
excluyentes", remarcó el titular de la Aduana. |