Por JUAN CERRUTI - La Justicia se prepara para sacudir en las próximas semanas a la city porteña. Según pudo confirmar El Cronista, avanza la causa por la cual se investigan las maniobras que varios bancos y casas de cambio realizaron durante abril y mayo con el dólar, al igual que en la segunda parte de 2007. El juzgado de María Servini de Cubría, a cargo de la causa, podría comenzar a citar banqueros y cambistas para que declaren a partir del próximo mes.

Como adelantó este diario, el 5 de junio pasado la Justicia inspeccionó 8 bancos y 33 casas de cambio a raíz de una denuncia del BCRA para que se investigue supuestas maniobras ilegales en la compra–venta de dólares. La investigación –que podría llevar a declarar a medio centenar de banqueros– es por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero. Se intenta determinar la conexión entre organizaciones de coleros (que realizan colas en las entidades para comprar dólares por cuenta de otras personas) y bancos y casas de cambio.

También se habrían violado normas anti lavado de dinero, dado que se adquirían dólares para un cliente que no aparecía como titular de las compras.

Según el expediente de la causa, los bancos que el 5 de junio fueron objeto de procedimientos por parte de la Justicia son el Hipotecario, HSBC, Industrial de Azul, Mariva, Nación, Patagonia, Piano y Societe Generale. También las casas de cambio Alhec Tour, América, Antonio Di Giorgio, Columbus, Eves, ItalTur, Internacional, Giovinazzo, Forex Cambio, Maguitur, Meridien y Metrópolis. Asimismo, hubo procedimientos en Multifinanzas, Norte, París, Pasamar, Perseo, Puente, Transatlántica, Trade Travel, Tutelar y Unicam.

La investigación que alienta el Central surge a raíz del “incremento significativo” en la compra de dólares mediante terceros, para “cubrir la identidad y mantener el anonimato del real comprador”, según se indica en la presentación del BCRA.

En las siete carillas de la denuncia se asegura que estas operaciones se habrían hecho por montos que no superan los diez mil dólares para evitar que deban ser informadas, de acuerdo con las normas de prevención de lavado de dinero. Aunque en algunos casos también se habrían superado esos montos sin que se hubiesen cumplido con las disposiciones.

Sospechas

En el Gobierno sospechan que el objetivo de las maniobras en la city porteña fue proveer de dólares al mercado negro o informal, divisas que luego en un porcentaje elevado son utilizadas para girar fondos al exterior, en paralelo a otros artilugios financieros como el denominado “contado con liqui”.

Desde el valor de $ 3,22 que tocó el dólar a fines de abril, la divisa inició un proceso descendente que lo llevó a aterrizar en un mínimo de $ 3,06 el viernes pasado.